网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

AAX交易所一文告送你数字货币交易所为什么需要 KYC认证 ?

0
分享至

AAX 致力于运营数字资产交易所,为用户提供安全、可信赖和稳定的交易场所。明确定义的 KYC (了解您的客户)流程和标准是有效筛选用户的第一步。


■ KYC 是什么?
银行、金融机构和数字资产交易所需要在将某人作为客户登机之前了解他人的身份。个人在开户时必须提供身份证明文件,如护照、身份证和地址证明。然后,合规团队将根据《红旗规则》的要求验证申请人的身份。
■ 为用户打造一个值得信任的社区
虽然有些人认为 KYC 增加了注册成本,但 AAX 更重视保护资产 - 在尽可能保持便利的同时保证安全的交易体验。
AAX 采用基于风险的方法与 KYC。 AAX 的第一个防御层是吸引合适的客户。例如,AAX 不允许 OFAC 制裁国家名单上的公民或居民以及欧盟和联合国制裁国家的公民或居民使用我们的平台。
第二层涉及传统的客户尽职调查实践,以了解用户的真实身份。除了要求客户提供身份证明文件外,还将对客户进行额外的背景调查。
所有这些措施都是为了保护平台合法性,确保 AAX 上的交易者没有不良背景。毕竟,任何金融机构都不希望与犯罪行为有任何关联,与投资者和监管机构建立信誉和信任对任何金融机构的持续成功都至关重要。
话虽如此,在没有强有力的 KYC 政策的情况下运营的交易所正在使自己和他们的用户面临被恐怖主义融资和洗钱等非法活动的犯罪分子利用的风险。
■ 保护投资者的资产
参与不当行为的企业通常会被监管机构关闭或冻结资产。 想象一下,交易所允许任何人在不验证用户身份的情况下进行交易。这样的交易门槛非常容易吸引犯罪,因此监管机构密切关注这些平台并开始发布相关指导文件也就不足为奇了。
如果当局介入调查交易所的非法活动,则所有用户的资产或多或少会遭到冻结。这对任何投资者都会造成重大影响,也是投资者应在 AAX 交易的原因之一,我们对 KYC 非常注重。
■ AAX 全面但友好的 KYC
AAX 的合规专业团队已采取广泛措施确保公平和值得信赖的交易场所。所有 AAX 客户必须在进行任何数字资产或法定存款,取款或交易之前通过 KYC 流程。
在 AAX 上注册,用户需要提交其护照或身份证明文件以确认其身份,并在 3 个月内发出与银行标准 KYC 流程相匹配的地址证明。然后,AAX 合规团队将验证其信息,经过验证的用户可在提交文件后 24 小时内开始交易。这被归类为一级验证。
希望增加其帐户交易限额的用户需要通过与 AAX 合规官员的实时聊天进行二级验证,该步骤需要进行视频活体检测。
■ 创立一家值得信赖的交易所是 AAX 的核心价值
从第一天开始,AAX 就致力于做正确的事情来保护客户并确保在交易所没有犯罪或恶意行为的机会。
我们的高技能合规专业团队开发的 KYC 流程符合我们的承诺和价值观,以创建公平和可信赖的交流。 KYC 是一项需要长期承诺的工作。我们将不懈努力,改进我们的 KYC 流程,采用 KYC 的最佳实践,并根据监管指南实施 KYC 政策。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
广州一男子为祖先迁坟,深挖6米后发现异常,被眼前一幕震撼

广州一男子为祖先迁坟,深挖6米后发现异常,被眼前一幕震撼

一个人讲故事
2024-02-22 21:42:29
新疆爆冷22分惨败!4节全被压着打,球员心态崩了,第2位置恐不保

新疆爆冷22分惨败!4节全被压着打,球员心态崩了,第2位置恐不保

环太平洋老正太
2024-03-28 21:51:08
性生活互吻私处,真的健康吗?

性生活互吻私处,真的健康吗?

徐海洋的历史故事
2024-02-19 14:43:47
强烈要求广西取消三月三放假活动

强烈要求广西取消三月三放假活动

小李子体育
2024-03-28 13:24:19
英国王室故事会:关于凯特行踪,大毛已经给了肯定答案

英国王室故事会:关于凯特行踪,大毛已经给了肯定答案

小虎新车推荐员
2024-03-20 12:51:19
米家多功能强光手电筒亮相:小米SU7必备神器 199元

米家多功能强光手电筒亮相:小米SU7必备神器 199元

快科技
2024-03-28 20:00:05
去了内科才知道,2种维生素,连吃30天,炎症清零,肺里干干净净

去了内科才知道,2种维生素,连吃30天,炎症清零,肺里干干净净

王云飞噢噢
2024-03-28 17:11:54
大量快银车漆 Model Y 在上海南港码头集结

大量快银车漆 Model Y 在上海南港码头集结

户外小阿隋
2024-03-28 12:42:51
让人醍醐灌顶的一段话: “你活着的时候,没有几个人观看...

让人醍醐灌顶的一段话: “你活着的时候,没有几个人观看...

户外阿崭
2024-03-27 09:05:08
记者调查:这些玩偶疑点重重!上海多家知名商场都发现了...看到请举报→

记者调查:这些玩偶疑点重重!上海多家知名商场都发现了...看到请举报→

上观新闻
2024-03-28 17:20:53
马英九还没登上飞机,台政界另一位大咖也要赴陆,蔡英文被边缘化

马英九还没登上飞机,台政界另一位大咖也要赴陆,蔡英文被边缘化

涛涛生活搞笑
2024-03-28 18:53:39
上将畏罪自杀,背后的“保护伞”背景深厚,最终结局令人出乎意料

上将畏罪自杀,背后的“保护伞”背景深厚,最终结局令人出乎意料

诗意世界
2024-03-23 16:30:46
“老虎”突然被拿下后,贵州省委:坚决拥护党中央决定

“老虎”突然被拿下后,贵州省委:坚决拥护党中央决定

政知新媒体
2024-03-28 12:20:36
女人在过夫妻性生活时,为什么总发出声音?医生:大多数人不了解

女人在过夫妻性生活时,为什么总发出声音?医生:大多数人不了解

皮皮讲文
2024-01-02 10:36:17
刚上市订单超40000,华为又成功了!3激光雷达,买不起5系

刚上市订单超40000,华为又成功了!3激光雷达,买不起5系

户外小阿隋
2024-03-28 22:20:53
儿子在学校被殴打后,全家上演一场教科书级别的反霸凌

儿子在学校被殴打后,全家上演一场教科书级别的反霸凌

元芳
2024-03-23 20:46:27
21.59万元起!小米汽车首款车型对标特斯拉和保时捷

21.59万元起!小米汽车首款车型对标特斯拉和保时捷

澎湃新闻
2024-03-28 21:06:37
能活到80岁的老人,大部分都是在60岁时,不做这4件事

能活到80岁的老人,大部分都是在60岁时,不做这4件事

医学原创故事会
2024-03-28 20:05:05
A股:缩量十字星,不出意外明天将迎来大级别的变盘!

A股:缩量十字星,不出意外明天将迎来大级别的变盘!

月落春晓
2024-03-28 17:02:13
52岁阿姨血脂从7.4到1.2,分享:降血脂不是多运动,而是这2件事

52岁阿姨血脂从7.4到1.2,分享:降血脂不是多运动,而是这2件事

讲故事的大翠花花
2024-03-26 08:53:16
2024-03-28 23:06:44
夜来幽香
夜来幽香
用数据分析来探究事物的本质。
663文章数 1232关注度
往期回顾 全部

科技要闻

小米SU7起价21.59万元,顶配版29.99万元

头条要闻

新西兰称中国需尊重该国加入"奥库斯"权利 外交部回应

头条要闻

新西兰称中国需尊重该国加入"奥库斯"权利 外交部回应

体育要闻

疯狂的格林,冲刺的火箭

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

财经要闻

中国版QE要来?国内外机构观点罕见一致

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

亲子
时尚
房产
教育
公开课

亲子要闻

宝蓝假装照顾宝宝却偷吃食物,被爸爸发现诚心认错,还是好孩子!

外套+阔腿裤=稳赢忽冷忽热的春天!

房产要闻

炸裂!新政出台,这里安居房货量近100万㎡,均价最低到6000+!

教育要闻

初中数学:代数式的值怎么求?用完全平方公式很容易,一定要学会

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版