设立“钓鱼”网站 以高回报为诱饵实施诈骗 富裕警方破获一起新型网络电信诈骗案

　　东北网8月1日讯(张爱民 记者 包海多)设立“钓鱼”网站，以高回报为诱饵，用USDT数字币实施诈骗。近日，齐齐哈尔富裕警方历时两个多月，跨越五省市，破获一起特大数字币新型网络电信诈骗案。

　　2019年5月22日，齐齐哈尔市富裕县公安局刑侦二大队接到富裕县居民黄某等人报案，称今年4月，黄某等人通过网络聊天结识一个自称李某的人，李某称正在做USDT数字币投资项目，该项目回报率很大，投入一万元购买USDT数字币，收益在两万元左右，所有的USDT数字币均可在交易平台提现。黄某等人按照李某的提示，用智能手机扫描二维码，在一个名称为USDTER的APP上注册了USDT钱包地址，先后投入资金40万元，同时又购买了30998个USDT数字币。按照当时人民币兑换美元的基准汇率，黄某等人投入的USDT数字币价值折合人民币21万余元。可当黄某等人准备提现时，却发现该网站已经关闭，这时黄某等人才知道被骗了。

　　鉴于这起案件涉案金额巨大，且属于新型网络电信诈骗案件，富裕警方抽调精干力量组成专案组侦办此案。侦查员先后赴湖北、上海、浙江、福建、河南等五省市开展破案工作，7月28日，侦查员在河南郑州将犯罪嫌疑人李某、隗某抓获。

　　据犯罪嫌疑人交代，USDT数字币是Tether公司推出的基于稳定货币美元USD的代币，简称USDT。一个USDT的价值相当于1美元，USDT是获得法定货币美元支持的虚拟货币。但是在中国数字币、虚拟币都不是法定货币，交易或者推广都是非法的，一些数字币、虚拟币的交易所还是在监管的漏洞下滋生，比如火币网、OK网、元宝网、比特币等，于是网络电信诈骗犯罪嫌疑人就会利用这些虚拟币、数字币来实施诈骗犯罪活动。

　　今年3月，犯罪嫌疑人肖某、李某、隗某在网上制作了一个名称为USDTER的钓鱼网站APP，以投资购买USDT数字币给予高回报为诱饵，在手机朋友圈和微信群中推广吸粉发展下线，导致一些不明真相的“玩币者”被骗。虽然该钓鱼网站仅仅开通了13天就关闭了，但犯罪嫌疑人肖某等人仍获得赃款300余万元。

　　目前，犯罪嫌疑人李某、隗某已被富裕警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人肖某逃往境外已被上网通缉，案件正在进一步侦办中。