乐山警方破亿元特大电信诈骗案 虚假股票、期货投资成诈骗新花招

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  公民反诈意识不断提高,犯罪分子的诈骗方式和也随之升级,将诈骗穿上股票、期货投资的“外衣”,利用部分人群希望快速获利的心理大肆坑骗钱财。

  今年7月,四川省乐山市公安机关破获一起跨越6省市的特大电信网络诈骗案,该组织通过建立“荐股微信群”和“股票讲座直播室”吸引受害人进行投资,再通过虚假投资平台反向操纵“期货”涨跌实施诈骗。目前,这起案件涉案人员共计200余人,涉案金额高达上亿元。

  反向操纵“期货” 受害人36万元化为乌有

  四川乐山井研县的刘女士没有想到,短短一周内,她多年的积蓄和向家人、朋友借来的36万元就化为乌有。

  今年初,刘女士开始接触炒股,3月底,她接到一名自称是“成都某投资顾问公司”工作人员的电话,向她推荐了一名炒股老师,可以教她在股市里赚钱。听信了这名工作人员的话,刘女士被拉到一个荐股微信群和股票讲座直播室。

  微信群有三四百人,“投资老师”的专业知识和对股市的分析取得了刘女士的信任,跟着“投资老师”,刘女士初尝甜头,小赚了1000多元。

  到了后期,“投资老师”在群里大谈成功秘诀,某期货指数吸引了刘女士目光,时间短,赚钱快,有老师指点,一番沟通后,刘女士被分到了一个某期货指数交流群。这个群有十多个人,但刘女士不知道,在这骗局的最后一个环节里面除了她以外,全是托。

  刘女士在“投资老师”的指导下,到虚假交易平台上开户,并把原来投在股市资金转到该平台开始炒期货,但却被诈骗团伙在虚假平台背后进行反向操纵。短短一周时间里,她多年积蓄和向家人、朋友借来的36万元全部亏损。

  今年4月,她到乐山市井研县公安局报案称自己遭遇电信诈骗。

  跨6省市特大诈骗团伙浮出水面

  接到报警后,根据相关信息,办案民警很快将目标锁定在了一个名叫王某涵的人身上。但种种迹象表明,这里并不是源头。 “王某涵只是一个小头目,上面还有陈某、胡某某,再上面还有团伙头目王某。”办案民警称。

  为此,乐山市成立 “4.26”特大电信诈骗案专案组,抽调相关区县精干民警全面展开案件侦办。 经过两个多月的侦查,一个覆盖广东、云南、江西、四川、辽宁、重庆等6省市的特大电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。

  据了解,这一特大电信网络诈骗团伙下设代理公司、话务组、业务组,共计200余人,该团伙采用公司化、规模化经营模式,分步骤、周期性实施诈骗,涉案金额高达上亿元。

  办案民警介绍,诈骗团伙由四层级构成,每个层级各司其职,第一级由负责虚假平台运行、交易的人员组成,下设负责发展代理公司提供技术支持的“大区“、具体实施诈骗的代理公司、负责冒充正规投资公司拉受害人入局的电销公司组成。每个窝点都设有财务、业务部,各司其职。

  

  

  

  抓获外地涉案人员200余人

  “大家轮流值守,摸清环境,研判情况、制定方案,每天只有4、5个小时休息时间。” 乐山市井研县公安局政委石柱华回忆。

  在确定该犯罪团伙组织架构、窝点分布等情况后。6月26日,在四川省公安厅的统一指挥下,乐山公安抽调市县两级公安机关警力,分赴广东、江西、辽宁、重庆、云南等6省市。

  7月1日上午10时,多个抓捕组统一开展集中收网行动。在将团伙头目王某和团伙骨干分子陈某、胡某某抓获,其他相关犯罪成员被逐一抓获。

  截至目前,该案共抓获外地涉案人员200余人,案件还在进一步侦办中。

  电信诈骗“迷局”:股票、期货投资为“诈骗新花招”

  南都记者了解到,“4·26”特大电信诈骗案是以股票、期货投资为幌子的新型电信诈骗。

  乐山市公安局副局长周幼平告诉南都,与传统电信诈骗案件相比,该案犯罪手段具有迷惑性,该团伙通过程式化运作,利用股票、期货投资的“合法外衣”,编制快速致富“美梦”,诱导受害人上当受骗。

  同时,该团伙利用受害人对股票、期货等投资基本认知的不足,轻信诈骗分子的蛊惑,深陷电信诈骗“迷局”。

  建诈骗预警拦截系统 半年破获电信诈骗案1757起

  电信网络诈骗危害巨大,老百姓一旦遭遇此类诈骗往往会损失惨重,为此,四川公安建立了“防范为先”的思路,发动警力开展电信诈骗防范。

  四川省厅刑侦局二处处长冯艳伟介绍,四川警方将重点落在技术型防范上,建立了诈骗预警拦截系统,对可疑电话首先进行技术拦截,随即进行防诈骗劝阻。近期成都警方就成功劝阻一起金额达500万元的诈骗案。

  记者从四川省公安厅获悉,今年以来,四川省公安机关加强打击治理电信新型网络违法犯罪力度,按照“打防并举、预防为先、以打开路”的工作思路,紧紧围绕降发案、降损失、多破案、多抓获嫌疑人的“两降两升”工作目标,开展专项打击行动、举行“反诈骗·护万家”主题系列宣传活动等一系列有力举措,有效构建了“打、防、管、控、宣、治”六位一体工作格局。

  数据显示,今年1-6月四川省破获电信网络诈骗案件1757起,同比去年增长121.56%。止付涉案资金9.8亿元,是去年同期的4.2倍,冻结被骗资金10亿元,是去年同期的15倍。拦截诈骗电话234万条,拨打预警劝阻电话4.07万条。

  为防范诈骗,石柱华提醒,公民应管好自己的个人信息资料,如身份证、手机卡等,防止被他人借用。同时增强防诈骗意识,特别是针对投资理财的犯罪。此外,在接到自称公检法说你涉嫌诈骗或洗钱的电话时,应多和有关部门核实。

  采写:南都记者 刘嫚

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