陕西神木公安局经侦大队长对当事人的报案不受理反而故意刁难拖延

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   日前,据反映人张鹏称:在2019年6月期间,张鹏及其代理人前往神木市公安局经侦大队向经侦大队长高建智反映神木县天瑞煤业有限公司法定代表人杨小平,股东杨增田、贾飞荣、出纳王涛等人侵犯其他股东权益、侵吞公司资产等相关情况提交报案材料时,经侦大队长高建智先是称“反映材料字体太小看不清楚......”,随后报案人及其代理人重新将反映材料的字体放大打印后,再次来到经侦大队,大队长高建智却说:“我们现在事情太多,你到8月份以后再来,即便受理,立案也是要等两三年时间……”说起整个报案经过,张鹏说高建智大队长对于他的报案材料不但不予受理,反而故意处处刁难,拖延时间,实在很难让人理解!

   无奈之下,张鹏只好将反映材料公布于网上,希望上级相关部门领导重视此案,予以关注。

   以下是反映人张鹏的反映材料

   陕西省公安厅经侦总队:

   反映人王志刚,男,汉族,1981年10月26日出生,身份证号码:612722198110266394,住址陕西省神木市神木镇雨则古梁村20号,神木县天瑞煤业有限公司股东,联系电话15204777778;

   反映人张鹏,男,汉族,1972年12月19日出生,身份证号码:612722197212192379 ,住址陕西省神木市尔林兔镇人民路327号,神木县天瑞煤业有限公司股东,联系电话13891286758。现将神木县天瑞煤业有限公司股东及法定代表人杨小平、股东杨增田、股东贾飞荣、出纳王涛等人侵犯其他股东权益、侵吞公司资产,涉嫌构成职务侵占罪的相关情况反映如下:

   一、涉案公司基本情况

   神木县天瑞煤业有限公司(简称天瑞煤业、该公司),2013年01月08日成立,注册资本3000万元,注册地址陕西省榆林市神木市孙家岔镇沙坡村,经营范围:煤碳开采、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。法定代表人杨小平,登记机关陕西省工商行政管理局,营业执照统一社会信用代码 9161000005968331X1。

  二、公司及股东存在的违法违纪情况

   2017年11月,为查清天瑞煤业法定代表人杨小平、股东杨增田、股东贾飞荣、出纳王涛等人侵犯其他股东权益、侵吞公司资产,涉嫌构成职务侵占罪的相关情况,公司股东王志刚、张鹏等人委托陕西恒誉会计师事务所有限责任公司对天瑞煤业公司2004年10月―2017年7月的财务收支情况做出专项审计报告(陕恒誉专审字[2017]第051-1号),据该审计报告及现场审计人员陈述和所附的相关证据表明:

   1、2011年5月--2017年6月,该公司主营营业收入为10.9亿元,其中:进账的主营业务收入为2.41亿元(来源:纳税数额,公司对外代理记账账套记载,详见审计报告21号);而未进账报税、无合法原始凭证支撑的营业收入为8.49亿元(来源:审计报1、2011年5月--2017年6月,该公司主营营业收入为10.9亿元,其中:进账的主营业务收入为2.41亿元(来源:纳税数额,公司对外代理记账账套记载,详见审计报告21号);而未进账报税、无合法原始凭证支撑的营业收入为8.49亿元(来源:审计报告专审51-1号),该部分未按照《会计法》和《公司法》要求核算、记账、纳税,煤炭实际销售数量、销售款项不明;

   2、2004年10月--2017年10月,该公司支出为6.88亿元(详见审计专审报告21号、51号),仅2.12亿元计入会计账簿,其余4.57亿元未见合法票据、合同和相应银行流水,差额4.57亿元去向的真实性、合法性、合理性无从判断,国家税款流失,公司资产存在被侵吞的重大嫌疑;

   3、该公司主营营业收入为10.9亿元,支出为6.88亿元(详见审计专审报告21号、51号),公司出纳员王涛保管的库存现金仅为1359万元,对尚余的3.88亿元,审计人员未见到相关银行单证,无法判断该笔款项的去向;

   4、两笔金额巨大的虚假债务(详见审计报告21号及单据):公司应付账款:中煤三建神木分公司1.12亿元;其他应付款:杨小军1.27亿元,两项应付款合计约2.4亿元,经询问公司会计和出纳,纯属子虚乌有的虚假债务,该两笔虚假债务占到公司对外总体负债3.01亿元的80%,该负债真实情况不明,往来资金明细不清;

   5、在审计现场发现借入资金共7笔,金额1750万元,其中:①公司2013年10月12日、2014年3月10日、2014年3月21日向神木县宏宇小额贷款有限公司借款5笔,金额650万元。单据显示借款人为自然人,其中:杨小军的1笔,金额100万元,贾飞荣的4笔,金额550万元(详见审计报告随附的相关单据);②公司2012年12月12日向石泉惠众小额贷款有限责任公司借款1笔,金额1000万元,单据显示借款人为自然人:杨树华;③公司2014年1月25日向刘云峰借款1笔,金额100万元,4月26日(该日期为审批日期,未写年度)还款100万元,借出、还入记账联和收据联都是0004796号。(以上详见审计报告附表1-1及凭证);

   6、其他工程支出:公司会计乔光斌向审计人员提供了未装订票据第1-14册以领款单、工程结算单的形式支付工程款22笔,共计1554万元,其中:159万元无领款人签字、无发票、无合同、无银行转账凭据(见附表1-2-1)。据了解,该工程价格畸高于市场价格;7、公司领导代领的、应向村民给付的款项用,未见村民明细领款凭据:公司会计乔光斌向审计人员提供了未装订票据第1-14册,以领款单的形式支付村民补偿及养老保险共计3757万元,其中:村民征地补偿款、搬迁费等支出3701万元、村民工资40万元;

   7、公司领导代领的、应向村民给付的款项用,未见村民明细领款凭据:公司会计乔光斌向审计人员提供了未装订票据第1-14册,以领款单的形式支付村民补偿及养老保险共计3757万元,其中:村民征地补偿款、搬迁费等支出3701万元、村民工资40万元、村民养老保险支出16万元,无协议、无股东会决议、无收据或发票(见附表1-2-2),未见到村民详细领款的凭证;

   8、洗煤厂投资款:公司会计乔光斌向审计人员提供了未装订票据第13本,2016年3月13日以领款单的形式支付洗煤厂投资款(40%)79.4万元,领款单上写:总投资198.6万元,领款人:王?,无投资协议、无股权转让协议、无股东会决议、无该公司股东工商登记信息、无股东出资证明书(见附表1-2-3);

   9、公司支付两小额贷款公司及个人本金和利息情况:①公司归还两家小额贷款公司本金1800万元,支付两家小额贷款公司利息812万元,收入中有借入款项1650万元,归还款项的金额大于借入款项金额150万(见附表1-2-5-1)。②以收款收据形式支付10人利息88笔1590万元;归还5人本金13笔,金额1180万元,其中:贾飞荣5笔300万元、李永刚1笔100万元、王路2笔200万元、秦磊3笔300万元、刘云峰2笔280万元。收入中仅仅有借入刘云峰1人本金100万元(单据为“记账联”),和还款100万元(单据为“收据联)属于同一个收据号),没有借入其他4人本金的单据(见附表1-2-5-2)。以上人员关联关系:贾飞荣系公司董事长、股东,李永刚系公司领导,是股东杨小军的战友,王路情形不明,秦磊是矿上承包生产煤炭的,刘云峰是矿上总工程师,已经去逝。

   10、存在无领款(收款)人、经手人签字的领款单:公司会计乔光斌向审计人员提供了未装订票据1-14本,款项支出手续不全,有一部分款项存在无银行流水、无合同协议、无领款(收款)人、经手人签字共计17笔,涉及金额174万元(见附表1-2-6),款项去向不明;

   11、公款私存300万元:国家要求煤矿财务部门需将每年应交纳的安全风险抵押金缴至设立的专门帐户,禁止挪作他用。该政策2017年9月取消。公司安全风险抵押金项支出凭证300万元为:陕西农村金融机构(信用社、合作社、商业银行)储蓄存单:整存整取,陕信NO:0337608408 公司安全风险抵押金项支出凭证300万元为:陕西农村金融机构(信用社、合作社、商业银行)储蓄存单:整存整取,陕信NO:0337608408 交易日 起息日 到期日 存期 年利率 到期利息 2017.3.3 2017.3.3 2019.3.3 2年 3.15 18.9万元储蓄银行:陕西神木农村商业银行股份有限公司北郊分理处(业务专用章)以上款项疑存至杨小军个人账户(见附表1-3、附表1-3-1),至今未退还公司。原始票据出纳员王涛禁止审计人员拍照和复印。

   12、孙家岔政府收款:出纳王涛提供的《指令明细信息》显示:神木县天瑞煤业有限公司2017年07月24日通过2710021301201000054754账号转入,神木县孙家岔镇政府神木县麟州街支行102806200041账号50万元,付款用途:道路费。出纳王涛拒绝向审计人员提供政府文件、协议、领导批示、经办人等书面凭据(见附表1-3、附表1-3-1),具体情况不明;

   13、借出款项无领款人签字:出纳员王涛经管2004年10月――2017年8月的借款支出凭证5笔588万元,无领款人签字、借款事由不明(见附表1-3-1-1)。证据在出纳王涛处;

   14、其他可能存在的涉嫌犯罪的情况。

  以上反映材料,仅是对通过审计后发现的重大财务问题所作的客观陈述,现场审计人员邱海龙、杨丽岑、李鹏等佐证;公司股东王志刚、张鹏,公司会计乔光斌、出纳王涛等人均可佐证,有公司相关人员提供的审计票据、凭证等书证均可佐证。

   做为合法公民,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案都应该接受。公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。

   为规范天瑞煤业公司治理和组织行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会安定和谐的经济秩序,控告人请求公安机关立案侦查,同时上网实名举报,请公安机关尽快将犯罪嫌疑人缉拿归案。

   以上本人提供材料完全属实,并愿承担一切法律责任。

   反映人:王志刚 张鹏

  以上反映材均有附属证明材料:

  反映人身份证复印件;重大违法问题书证复印件一套;审计人员现场取得的账套、凭证等电子证据一套。

   神木市公安局经侦大队的高建智大队长,对于当事人所提供的的报案材料不但不予受理,立案,为何反而要对当事人处处刁难,拖延当事人的报案时间。不知道高大队对此作何解释,究其想法是什么,其中到底有何隐情?

   另外,据悉,网上举报杨小平的材料多之又多,究竟是什么力量能够保着杨小平成为神木市商界的一个“不倒翁?”在国家扫黑除恶,严打保护伞的今天,又是谁在为他撑着这把“大伞?”对此,我们将持续关注!

  

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