财务副总裁辞职,海联金汇如何应对巨额商誉减值?

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  近日海联金汇(002537)董事会近日收到公司董事、副总裁、财务负责人洪晓明的书面辞职报告,洪晓明辞去公司副总裁、财务负责人职务后,将继续担任公司董事职务。根据公司相关规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效。公司2018年披露财报显示,洪晓明税前薪酬为37.82万元,持有公司10万股股份。

  此前因2018年业绩出现大幅变动,海联金汇(002537.SZ)收到深交所对2018年年报的问询函。根据年报,公司2018年实现营业收入50.11亿元,同比增长25.40%,实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比下降67.81%。另外,2019年4月30日,海联金汇科技股份有限公司发布了2019年第一季度报告,显示公司实现营业总收入14.73亿元,同比增长24.72%;实现归属于上市公司股东净利润1.28亿元,同比增长35.80%。面对巨额商誉减值,海联金汇如何应对?

  

  编辑/茗萱

  财务副总裁辞职 曾收深交所监管函

  近日海联金汇(002537)董事会近日收到公司董事、副总裁、财务负责人洪晓明的书面辞职报告,洪晓明辞去公司副总裁、财务负责人职务后,将继续担任公司董事职务。根据公司相关规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效。

  经公司总裁提名,公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任陈军担任公司副总裁、财务负责人,任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

  据了解,洪晓明因达到退休年龄,申请辞去公司副总裁、财务负责人的职务。公司2018年披露财报显示,洪晓明税前薪酬为37.82万元,持有公司10万股股份。公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元,比上年同期下滑67.81%。

  此前5月,深交所曾下发海联金汇科技股份有限公司董事会、刘国平、洪晓明的监管函,因公司在 2018 年业绩预告中披露的净利润不准确,与实际净利润差异较大,且未在规定的时间内进行修正,未能及时、准确地履行相关信息披露义务。

  

  面临巨额商誉减值

  海联金汇科技股份有限公司(更名前:青岛海立美达股份有限公司)成立于2004年,2011年1月公司在深圳证券交易所上市。公司金融科技产业主要从事移动信息服务、第三方支付服务、大数据服务、运营商计费结算服务及跨境电商服务业务。

  近期,因2018年业绩出现大幅变动,海联金汇(002537.SZ)收到深交所对2018年年报的问询函。根据年报,公司2018年实现营业收入50.11亿元,同比增长25.40%,实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,同比下降67.81%,扣非后净利润同比下降82.67%,公司金融科技服务业务实现营业收入11.20亿元,毛利率为53.81%,较2017年下降12.04个百分点。

  上述利润变化主要受到公司此前收购标的第三方支付公司联动优势、湖北海立美达汽车有限公司(以下简称“湖北海立”)商誉计提减值准备影响。对于支付业务业绩下降原因,海联金汇在回复问询函时表示,主要受到行业政策调整、监管趋严、新老业务切换未达预期等影响。

  海联金汇在重组时做出业绩承诺,2016 年度、2017 年度、2018年度联动优势承诺净利润分别不低于2.21亿元、2.64亿元和3.22亿元。财报显示,2016、2017年两年,联动优势实现高速发展,平均完成了承诺净利润的107.25%。而2018年,其业绩与承诺相差超过6000万元。这也导致三年实现累计净利润为业绩承诺的94.88%,存在4123.82万元差额。

  金融科技是公司重要业务增长点

  开始向房地产行业渗透

  金融科技板块在海联金汇2018年业绩中以22%的营收贡献了近60%的利润,该板块不仅是公司重要的业务增长点,也是市值管理的关键抓手。受商誉减值等影响,金融科技板块的营收增速从2017年的195.21%骤降至2018年的3.07%。2016年至2018年,公司金融科技板块的毛利率为73.20%、65.85%、53.81%,持续下降,上述变化也引发深交所的问询。

  如果按照海联金汇此前对联动优势业绩未达承诺的解释逻辑,过去几年公司金融科技板块盈利快速增长很大程度与备付金生息和互金彩票等高风险、高利润业务支撑相关。在支付行业发展模式出现拐点的背景下,寻找未来发展创新增量,调整模式向健康可持续转变尤为关键。但增值服务的底层基础和根本仍是支付,在失去此前高利润行业后,海联金汇明确聚焦在“交通出行、B2B 产业互联网、金融业、线下实体经济”等场景渗透“支付+”的综合解决方案。

  

  值得注意的是,海联金汇在今年以来即开始向房地产行业渗透。今年3月,联动优势推出一款服务于二手房交易市场和房产经纪行业的线上产品“海金居”,实现二手房交易资金托管和一站式综合支付服务。

  另外,2019年4月30日,海联金汇科技股份有限公司发布了2019年第一季度报告。公司实现营业总收入14.73亿元,同比增长24.72%;实现归属于上市公司股东净利润1.28亿元,同比增长35.80%;净资产收益率1.94%,每股收益为0.10元。从一季度的表现来看,海联金汇还是在积极应对出现的问题。

  

  此外,海联金汇(002537.SZ)5月公布,公司拟使用部分节余募集资金和自有资金以集中竞价交易方式回购4亿-6亿元的股份,回购股份的价格不超过人民币18.20元/股,公司此次回购股份的50%拟用于公司员工持股计划或者股权激励、50%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

  海联金汇还公布了关于重大资产重组业绩补偿的进展公告,公告显示联动优势2016-2018年度累计实现的净利润数低于累计承诺净利润数,因此博升优势拟减持其持有的海联金汇股份不超过37,420,056股,减持资金拟用于向海联金汇支付业绩补偿款及补充流动资金。

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