海航基础设施投资集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年7月16日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；

3、会议主持人：董事长鲁晓明；

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事尚多旭、独立董事胡东山因公未能出席；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事张志泉、李润江、郑知求因公未能出席；

3、 戴美欧董事会秘书出席会议；刘腾键财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于调整公司监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邬文昊、许菁菁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2019年7月17日