中山大学达安基因股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-031

中山大学达安基因股份有限公司

第七届董事会2019年第三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年7月5日以邮件的形式发出会议通知，并于2019年7月11日（星期四）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。

公司《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年7月12日《证券时报》（公告编号：2019-032）。

本项预案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年7月12日《证券时报》（公告编号：2019-033）。

特此公告。

董 事 会

2019年7月11日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-032

关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份

有限公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌的公告

2019年7月11日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。公司参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司（以下简称“大洋医疗”）根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、大洋医疗基本情况介绍

公司全称：广东大洋医疗科技股份有限公司

英文名称：Guangdong Dayang Medical Technology Co.,Ltd.

法定代表人：黄泽辉

成立时间：2009-11-18

统一社会信用代码：91440605696487151T

注册地址：广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园二期兴贤开发区

注册资本（元）：1500万人民币

经营范围：其他医疗设备及器械研发、制造，康复辅具制造，照明灯具制造，脚踏自行车及残疾人座车制造，其他塑料品制造，机械治疗及病房护理设备制造；医疗用品及器械批发，室内装饰工程设计、施工，其他化工产品批发，灯具、装饰物品批发；医疗用品及器械零售，五金零售，其他未列明零售业，信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

证券简称：大洋医疗

证券代码：870460

挂牌时间：2017-1-20

分层情况：基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类）：C3585 制造业--专业设备制造业--医疗仪器设备及器械制造--机械治疗及病房护理设备制造

普通股股票转让方式：竞价转让

普通股总股本（股）：15,000,000

控股股东：黄泽辉

大洋医疗与公司关系：大洋医疗是公司参股孙公司，其中公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有大洋医疗 19.98%的股权。

历史沿革：

1、2009 年 11 月18日，佛山市大洋医疗科技有限公司由黄泽辉、杨先作、唐青等3名自然人共同出资设立，注册资本100万。其中：杨先作以货币方式出资42.00万元，占注册资本的42.00%；黄泽辉以货币方式出资42.00万元，占注册资本的42.00%；唐青以货币方式出资16.00万元，占注册资本的16.00%。

2、2012年12月8日，公司注册资本由100万元增加至124.9687万元。本次增资完成后，大洋有限股权结构为：杨先作以货币方式出资42.00万元，占注册资本的33.61%；黄泽辉以货币方式出资42.00万元，占注册资本的33.61%；佛山达安医疗设备有限公司以货币方式出资24.9687万元，占注册资本19.98%；唐青以货币方式出资16.00万元，占注册资本的12.80%。

3、2013年10月23日，黄泽辉将其占公司注册资本1.6%的股权以1.9995万元转让给唐青，杨先作将其占公司注册资本1.6%的股权以1.9995万元转让给唐青，佛山达安医疗设备有限公司将其占公司注册资本19.98%的股权以284.1万元转让给广州市达安基因科技有限公司。本次股权转让完成后，大洋有限股权结构为：杨先作出资42.0005万元，占注册资本的32.01%；黄泽辉出资42.0005万元，占注册资本的32.01%；广州市达安基因科技有限公司出资24.9687万元，占注册资本的19.98%；唐青出资19.9990万元，占注册资本的16.00%。

4、2013年11月29日，公司注册资本由124.9687万元增加至1,088万元，其中：杨先作以货币方式出资348.2688万元，占注册资本的32.01%；黄泽辉以货币方式出资348.2688万元，占注册资本的32.01%；广州市达安基因科技有限公司以货币、资本公积方式出资217.3824万元，占注册资本的19.98%；唐青以货币方式出资174.08万元，占注册资本的16.00%。

5、2016年8月，大洋有限依法整体变更设立股份有限公司。股份公司设立时的股权结构如下：

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二、大洋医疗主要财务数据

单位：人民币元

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（注：上述财务数据已经审计。）

三、核心业务及同业竞争介绍

大洋医疗主要是一家专业从事康复护理系列产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括轮椅车、功能椅（厕椅、沐浴椅等）、拐杖、助行器、护理病床及其他配件等。大洋医疗主营业务与本公司不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。大洋医疗向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

四、终止挂牌方案介绍

大洋医疗根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本,经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。大洋医疗拟于股东大会审议通过后，根据相关规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

五、拟申请终止挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请终止挂牌的原因

大洋医疗根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2、对上市公司的影响

（1）不影响公司独立上市地位。

鉴于大洋医疗与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且大洋医疗的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，大洋医疗向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

（2）不影响上市公司持续盈利能力。

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，大洋医疗与公司其他业务板块之间保持业务独立性，大洋医疗股票终止挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时大洋医疗终止挂牌后，减少公司运营成本。因此，大洋医疗向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

六、其他事项

1、独立性、完整性说明

大洋医疗具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与本公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

（1）业务独立

大洋医疗主营业务为研发、生产、销售康复护理系列产品。本公司与大洋医疗存在一定的业务往来，但相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

（2）资产独立

大洋医疗拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。

（3）人员独立

大洋医疗独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

（4）财务独立

大洋医疗依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。大洋医疗设置财务部，是独立的财务、会计机构。大洋医疗拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。大洋医疗依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

（5）机构独立

大洋医疗拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。大洋医疗已设立股东大会、董事会、监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。大洋医疗建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕，不存在未使用的募集资金，也不存在未完成 的募集资金投资项目，因而也不涉及将募集资金直接或间接投入大洋医疗的情 形。

七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,有利于大洋医疗进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。

八、风险提示

广东大洋医疗科技股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议；

2、独立董事关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见。

特此公告。

董 事 会

2019年7月11日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-033

关于召开2019年第三次

临时股东大会通知的公告

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第三次临时会议决定于2019年7月29日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间： 2019年7月29日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月28日下午15：00至2019年7月29日下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2019年7月22日

6、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2019年7月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于参股孙公司广东大洋医疗科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下：

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四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2019年7月23日和2019年7月24日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。

3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

4、联系方式

（1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

（2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。

特此公告。

董 事 会

2019年7月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

中山大学达安基因股份有限公司：

本人（本单位） 作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托先生（女士） 代表出席中山大学达安基因股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数:

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章