集资诈骗,万盈金融已被立案!隐瞒资金去向和资产状况

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  

  来源:网贷之家

  7月11日,深圳公安局南山分局对外通报称,该分局已 于7月10日对“万盈金融”平台涉嫌集资诈骗立案侦查, 并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审1人(怀孕)。

  

  根据警方通报,深圳南山警方接区金融工作局(区金融风险处置专班)转来关于“万盈金融”平台涉嫌犯罪的线索移交函,“万盈金融”平台在政府引导良性退出过程中, 不积极主动配合清退,隐瞒资金去向和资产状况,导致清退工作无法继续进行。

  目前,南山警方已聘请专业机构对“万盈金融”平台服务器数据进行提取鉴定。

  公开信息显示,万盈金融由深圳万盈互联网金融服务有限公司运营,平台上线于2015年5月, 法定代表人为陈杨, 工商信息显示的股东包括国药集团宜宾制药有限责任公司(持股80%),包括陈杨、姚冬娜、何文良3位平台高管持有剩余20%的股份。

  2018年9月,万盈金融宣布逾期,向深圳市南山区金融办报送可变现资产,向出借人提出偿债方案。公司称会联系大股东宜宾制药,督促其承担责任。不过, 国药集团宜宾制药有限责任公司此前曾对外发布“代持”协议,欲撇清与平台的关系。

  今年4月,据万盈金融各方面披露,其拟引入深圳市国厚资产管理有限公司(下称“深圳国厚”)建立国厚联合工作组,介入平台的逾期资产处置,并拟于4月8日正式开始清产核资工作。

  官网数据显示,万盈金融累计待收总额约为16.59亿元,待还余额15.82亿元,其中累计逾期金额高达12.34亿元。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

跟贴 跟贴 11 参与 383
© 1997-2020 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

互金侦探V

行业交流,投资经验分享。

头像

互金侦探V

行业交流,投资经验分享。

857

篇文章

7454

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码