银亿股份有限公司第七届董事会第三十八次临时会议决议公告

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  股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2019-128

  银亿股份有限公司第七届董事会

  第三十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2019年7月2日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十八次临时会议,会议于2019年7月5日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,通过了以下议案:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举独立董事的议案》;

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意选举苏新龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时提名苏新龙先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  具体议案内容详见公司于2019年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举独立董事的公告》( 公告编号:2019-129)。

  此议案需提请公司股东大会审议。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会有关事项的议案》。

  具体议案内容详见公司于2019年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》( 公告编号:2019-130)。

  特此公告。

  银亿股份有限公司

  董 事 会

  二O一九年七月六日

  附:独立董事候选人简历

  苏新龙:男,1964年生,硕士研究生,中国国籍,无境外居留权。曾任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事、副总经理、监事,福建神州电子股份有限公司独立董事,成信绿集成股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计学系教授,硕士生导师。

  苏新龙先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏新龙先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2019-129

  关于选举独立董事的公告

  银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日召开第七届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意选举苏新龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时提名苏新龙先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本议案尚需提请公司股东大会审议。

  公司现任独立董事对本次选举独立董事事项发表独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网的相关文件。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日;公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

  董 事 会

  二○一九年七月六日

  股票简称:ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2019-130

  银亿股份有限公司关于召开

  2019年第五次临时股东大会的通知

  银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日召开的第七届董事会第三十八次临时会议审议通过,决定于2019年7月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司召开公司2019年第五次临时股东大会,会议具体事项如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间为:2019年7月23日(星期二)下午2:30

  2、网络投票时间为:2019年7月22日-2019年7月23日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2019年7月16日(星期二)

  (三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  (四)召集人:公司董事会

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  (七)出席对象:

  1、截至2019年7月16日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)公司将于2019年7月17日(星期三)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过后提交。

  1、审议《关于选举独立董事的议案》。

  上述议案内容详见公司于2019年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记办法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2019年7月17日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

  (三)登记地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦611室。

  (四)登记手续:

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2019年第五次临时股东大会”收。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360981,投票简称:“银亿投票”。

  2、提案编码及意见表决

  (1) 提案编码

  ■

  (2)填报表决意见

  本次会议审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月23日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:赵姝

  联系电话:(0574)87653687

  传真:(0574)87653689(请注明“2019年第五次临时股东大会收”)

  通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦611室

  邮编:315020

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  董 事 会

  二O一九年七月六日

  附件1:

  银亿股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书

  委托人名称:

  委托人有效证件号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  代理人姓名:

  代理人身份证号:

  兹委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席银亿股份有限公司2019年第五次临时股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

  ■

  委托人签名(或盖章):

  委托日期: 年 月 日

  股票简称: ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2019-131

  关于公司股东部分股份被冻结的公告

  近日,银亿股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉,公司第一大股东宁波圣洲投资有限公司(以下简称“宁波圣洲”)所持有的本公司部分股份被冻结,具体情况如下:

  一、股东股份被冻结的基本情况

  ■

  二、冻结原因

  截止本公告披露日,除公司在中国证券登记结算有限责任公司系统查询的上述数据外,宁波圣洲尚未收到与上述冻结相关的法院文书。

  三、股东股份累计被质押、被冻结情况

  截至2019年7月4日,宁波圣洲直接持有公司股份数为922,611,132股,占公司股份总数的22.91%,其中:累计被质押股份数为899,569,207股,占公司股份总数的22.33%;累计被司法冻结股份数为922,611,132股,占公司股份总数的22.91%;累计被轮候冻结股份数为0股。

  截至2019年7月4日,宁波圣洲及其一致行动人持有公司股份数为2,906,998,241股,占公司股份总数的72.17%,其中:累计被质押股份数为 2,826,453,399股,占公司股份总数的70.17%;累计被司法冻结股份数为1,638,914,545股,占公司股份总数的40.69%;累计被轮候冻结股份数为716,303,413股,占公司股份总数的17.78%。宁波圣洲及其一致行动人股权结构图如下:

  ■

  四、其他说明

  1、本次宁波圣洲所持公司股份被冻结的事项,不会对公司的运行和日常经营活动产生重大影响。

  2、宁波圣洲正在与债权人积极沟通,协商债务展期、追加保证金或抵押物等措施防范该等股份经司法程序被处置的风险。

  3、本次股份冻结不会导致本公司控制权变更。

  4、本公司将持续关注相关事项的后续进展,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

  四、备查文件

  1、《证券冻结数据表》。

  董 事 会

  二O一九年七月六日

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