山东黄金矿业股份有限公司关于利润分配及转增股本相关工作安排的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、H股股价变动情况

2019年7月3日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）H股股价开盘价为17.00港币/股，较7月2日收盘价格20.95港币/股，发生较大变化。其主要原因是7月3日为山东黄金实施H股派息及送股的除权日，因此在该日公司的H股股价做出相应的除权调整。

二、有关说明

为避免对投资者造成误导，维护公司合法权益，公司现就2018年度利润分配及资本公积金转增股本的相关情况说明如下：

2019年3月28日及6月28日，公司第五届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会分别审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，议案的主要内容为：公司将分别向A股、H股股东分派每10股人民币1元（含税）的现金股息（H股派息以港币计价，按股东大会召开当日汇率折算为每10股派发1.1368港币）及以资本公积金转股的方式按每10股送4股的送股政策。

根据香港交易及结算所有限公司《有关发行人分派股息及其他权益的指引》和《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定要求，山东黄金已于2019年5月16日在香港联合交易所有限公司公告的2018年股东周年大会通函中明确列示了本次H股股息派发的预期时间表。考虑到H股分红派息需要查询股东名册、扣税计算、办理资金出境手续等流程，公司确定2019年7月3日为H股除权日，8月20日为支付利润分配及寄发红股股票日期，该时间表安排符合香港H股公司分红派息的规则要求及市场惯例。上述情况详见公司H股相关公告。

公司A股的利润分配及转增股本工作将于2019年8月30日之前完成，具体时间安排将根据A股相关要求另行发布公告。

三、特别提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2019年7月4日