大连猥亵案嫌犯单位曝光,职业催债遍及全国,前高管曾涉22亿诈骗案

文 | AI财经社 仉泽翔

编 | 鹿鸣

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6月27日凌晨，大连市公安局在其官方微博通报“女子半夜被殴打猥亵案”进展细节及进展，犯罪嫌疑人王某涉嫌强制猥亵罪、寻衅滋事罪，被依法采取刑事拘留强制措施；公安机关还将依照法定程序对受害者吴某伤情进行司法鉴定。

据南方都市报报道，王某在深圳银燕数据科技有限公司大连分公司从事催债工作，去年刚入职。

AI财经社查询工商系统获悉，深圳银燕数据科技有限公司大连分公司为深圳银雁数据科技有限公司的分支机构，董事长为何军，是银燕科技服务集团董事、总经理，武汉大学博士，高级工程师，曾连续5届当选深圳市金融服务外包协会副会长。

何军

另一方面，深圳银雁数据科技有限公司的母公司为银燕科技服务集团，2018年4月获深创投、银泰华盈等机构投资的一笔战略融资，具体金额未披露。

银燕科技服务集团董事长为何洪强，通过新三板上市公司联合金融控股有限公司持有其42.55%的股份。

同时何洪强也与深圳上市公司赫美集团在小额贷款方面有颇为紧密的合作。

遍布全国的催收网络

6月22日凌晨，大连市公安局甘井子分局华东路派出所辖区发生一起女子被殴打猥亵案件。之后，一段案发时的监控视频在网络热传，引发全民关注。

据大连公安最新通报，犯罪嫌疑人王某，男，31岁，大连人，系“大连银燕数据有限公司”员工。6月26日，公安机关根据现有证据，认为王某涉嫌强制猥亵罪、寻衅滋事罪，依法对其采取刑事拘留强制措施。

南方都市报在报道中称，王某于2018年进入该公司，工作岗位是“催收员”，目前大连银燕有10名类似的催收员工，薪酬在2000-3000元左右，其它都要靠业务。

据第三方信息平台天眼查数据显示，大连银燕此前的主要经营范围是接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包等，并在今年3月29日有过一次经营范围变更，变更后的经营范围为受总公司委托、为总公司承揽其经营范围的业务。

AI财经社以应聘为由拨打了大连银燕的客服电话，客服人员表示，其业务范围“与传统的金融行业不太一样”，主要是与银行信贷合作，处理欠贷款业务。

据了解，目前大连银燕的上级公司深圳银雁数据科技有限公司原名深圳市金融联信息咨询有限公司，在全国拥有92个类似的分支机构，几乎覆盖了国内主要省区市。

中国政府采购网曾发布有关公示，深圳银雁数据科技有限公司前身深圳市金融联信息咨询有限公司曾中标2016-2018年度中国银行股份有限公司湖北省分行个人授信业务催收外包供应商。

公司前高管涉22亿诈骗案

据深圳商报报道，2015年6月9日，多名投资人到深圳市宝安区警方报案，控告陈某、刘某卫、陈某华等人利用深圳市金来顺集团有限公司等公司名义向社会高息借款，以深圳金融联融资担保有限公司、深圳光电产业控股集团有限公司做担保，到期后不能支付资金，涉嫌非法集资罪，涉案金额22亿元。

工商信息显示，深圳银雁数据科技有限公司的前身正是深圳市金融联信息咨询有限公司，与涉案的金来顺集团、深圳金融联融资担保有限公司关系匪浅。

天眼查数据显示，深圳金融联融资担保有限公司关的董事长刘金卫曾任深圳市金融联信息咨询有限公司总经理，而刘金卫正是前述深圳警方通报中提及的刘某卫。

资料显示，2018年10月，深圳市金融联信息咨询有限公司更名为银燕科技服务集团股份有限公司。

金来顺集团也与这两家公司产生不少交集。天眼查数据指出，深圳市金来顺集团有限公司曾是赫美智科前身深圳联合金融小额贷款股份有限公司的股东之一，目前也仍是赫美小贷的股东之一，持股30%。

据悉，在赫美集团收购这两家小贷公司后，有投资者在其股吧提问，收购小贷公司与被立案集资诈骗金融联关联公司是否有关联，与深圳金融联电子结算中心有何关系？

赫美集团方面回复称，经过尽职调查，联金所和联金微贷目前所有的资产负债、股东结构均与金来顺集团有限公司没有任何关系。

妖股赫美现身

银燕系布局全国的背后，与著名妖股赫美集团有着密不可分的联系。

银燕科技服务集团控股股东联合金融控股有限公司曾在2016年挂牌新三板，2018年6月退市。据其2017年财报显示，年营业收入29.70亿元，扣非净利润5278.30万元，前五大客户分别为中国银行、平安银行、交通银行、邮储银行、农业银行。

天眼查数据显示，联合金融与赫美集团旗下赫美小贷、赫美智科两家小贷公司关系匪浅。

2015年11月，赫美集团以2.55亿元现金收购赫美智科（原名为深圳联金所金融信息服务有限公司，旗下拥有P2P平台联金所）、赫美微贷（原名为深圳联合金融小额贷款股份有限公司）51%股权，开始尝试互金业务。

联合金融2017年报显示，李波为公司实际控制人之一，自2012年起历任赫美小额贷款股份有限公司董事长、深圳联金所金融信息服务有限公司董事、深圳赫美集团股份有限公司董事兼总经理、副董事长等职位。后因经营利润下滑、现金流量净额大幅下降等原因辞职。

据查，联合金融董事长何洪强目前任赫美小贷董事，通过联合金融持股赫美小贷36.00%，同时何洪强还在赫美智科担任董事，2015年4月，联合金融退出赫美智科股东名单。