上海这个区曾破获全国首起套路贷案件，现又破获二房东群租案

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6月20日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从静安区获悉，截至6月15日，全区共摧毁恶势力犯罪集团2个（均为“套路贷”集团），恶势力团伙10个（“套路贷”团伙7个、寻衅滋事团伙3个），抓获犯罪嫌疑人153人，打掉尚未形成恶势力的违法犯罪团伙67个，查封、扣押、冻结涉案资产7000余万元；公诉涉恶案件20件63人；判决涉恶案件11件32人。

破获全国首起“套路贷”案件

在无先例的情况下，静安区破获了全国首起套路贷，形成了打击此类犯罪的“上海模式”。

据静安区透露，陈某某、韩某某等人注册成立小额贷款公司，雇佣社会闲散人员朱某、徐某某、葛某某等人作为业务员开展放贷、收债业务。

假借小额贷款公司之名，陈某某、韩某某等人伪造银行流水，制造民间借贷假象，一旦借款人未按时还款，则单方面认定违约，并与其他小额贷款公司串联，逼迫或者诱骗借款人再次签订更高本金的借款合同，恶意垒高借款金额，事后软硬兼施“索债”，通过上门催讨、非法拘禁、敲诈勒索、诉讼诈骗等手段迫使借款人还款并支付所谓高额利息，手续费违约金等不法钱款。

比如，被害人吕某打算向陈某某、韩某某等人借款15万元，陈某某、韩某某等人诱骗吕某签下25万元的借条，后陈某某、韩某某发觉吕某某隐瞒房屋已抵押而未放款。吕某某分文未得，反被徐某某等人殴打，当天又被陈某某、韩某某等人电话勒索4万元“赎回”借条，事后还被陈某某等人委托专业律师提起虚假诉讼，要求归还所谓25万元欠款。

为进一步厘清该犯罪团伙架构，静安公安分局围绕被害人提供的犯罪嫌疑人手机号码、银行账户等信息开展侦查工作，查询银行账户资金流水30余条，调阅监控20余处。

通过相关数据分析，民警发现该犯罪团伙分工明确，由营销、业务、催讨及法务4部分组成，其间通过收取“砍头息”、肆意违约、层层平账，并对借款人实施恐吓、威胁、殴打等违法行为，最终达到占据其人名下房屋的目的。

2016年9月， 静安公安分局兵分六路在浦东、静安、虹口等地开展同步收网，一举抓获全部涉案人员。

2017年8月28日，静安法院对本案进行了公开审理，法院以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪对陈某某等8人判处十六年至二年不等有期徒刑，并处人民币三十四万至四万元不等罚金。本案中的律师曹某某利用专业知识，与犯罪团伙通谋并提起虚假诉讼，最终按共犯被追究刑事责任。

静安区表示，专项斗争以来，静安分局共打击“套路贷”集团2个，“套路贷”团伙7个，查封、扣押、冻结涉案资产3100余万元。期间，云南昆明、江苏连云港等15家外省市兄弟单位先后至分局交流工作、学习经验。

职业二房东恐吓房东威胁租客，涉案23起

近日，静安区又破获了二房东群租案。

2019年5月，静安区扫黑办向静安公安分局传递相关线索。2017年-2018年期间，郑某某（男）、李某某（女）在静安区人民法院涉及多起房屋租赁纠纷案件，两人多次故意违反房屋租赁合同约定，以违法转租方式获利，这些案件具有高度的相似性，明显反映出两人有“职业二房东”迹象。

经管辖地彭浦镇派出所民警初步调查发现，郑某某、李某某两人系属夫妻关系，2017年-2018年期间，两人在静安区人民法院涉案23起，均属房屋租赁合同纠纷案件。

在这些案件中，两人全部作为被告涉案。且所有案件中，两人在承租出租人房屋后就立刻进行违法群租事宜，房东要求解约时，“职业二房东”多次威胁恐吓房东，要求赔偿所谓的装修费，对租客则采取威胁无赖的手段拒绝退还租金和押金。其行为已经涉嫌犯罪，分局高度重视，迅即由彭浦镇派出所成立专案组开展对象信息核查等多方面工作。

5月30日早晨6时45分许，专案组经过伏击守候，成功在永和路一居民房内将犯罪嫌疑人郑某某、李某某抓获归案，现两人因涉嫌寻衅滋事罪被静安公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

此外，静安区扫黑办还会同区司法局抽调了25名专职律师组成静安区扫黑除恶律师宣讲团，深入辖区范围内的14个街镇，依托设在各类商务楼宇和居民小区的党建活动中心，积极组织各行各业的商务白领、管理人员、技术人员，以及居委干部、平安志愿者和小区居民参加宣传讲座。

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