南京华东电子信息科技股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2019年6月18日下午2:30

网络投票时间：2019年6月17日一一2019年6月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日（周二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日（周一）下午3:00至2019年6月18日（周二）下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：副董事长兼总经理 孙学军

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共69人，代表股份2,104,215,019股，占公司股份总数的46.4551％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,088,437,192股，占公司股份总数的46.1068％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共65人，代表股份15,777,827股，占公司股份总数的0.3483%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司补选董事的议案》

1.01选举沈见龙为第九届董事会非独立董事

表决情况：

同意2,090,703,192股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3579％；

反对13,510,327股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6421％；

弃权1,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0001％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意3,588,852股，占参加本次会议中小股东所持股份的20.9866％；

反对13,510,327股，占参加本次会议中小股东所持股份的79.0046％；

弃权1,500股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.0088％。

1.02选举徐国忠为第九届董事会非独立董事

表决情况：

同意2,090,714,092股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3584％；

反对13,499,427股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6415％；

同意3,599,752股，占参加本次会议中小股东所持股份的21.0503％；

反对13,499,427股，占参加本次会议中小股东所持股份的78.9409％；

2、审议通过《关于公司补选监事的议案》

2.01选举赵冀为第九届监事会非职工监事

表决情况：

3、审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：

同意2,090,808,492股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3629％；

反对13,406,527股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.6371％；

弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

同意3,694,152股，占参加本次会议中小股东所持股份的21.6024％；

反对13,406,527股，占参加本次会议中小股东所持股份的78.3976％；

弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：孙宪超、金明明

3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二○一九年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日