受害人报警后,手机一直占线,在无法联系到报警人时,市反诈骗中心果断启动保护性止付预案, 止付、冻结了报警人名下的所有的银行账户,成功阻止受害人账户中的90余万元被转走。
6月13日18时,乌鲁木齐市反电信网络诈骗中心(以下简称市反诈骗中心)接到报警人李女士报警,自己可能遭受电信网络诈骗,并已向对方提供了银行卡号和验证码,自己银行卡里有100多万。
李女士说,当天上午自己接到一陌生电话,对方自称是山西朔州市公安局民警,说李女士涉嫌跨境网络诈骗,已对李女士进行网上通缉。对方让李女士添加“办案民警刘杰”QQ,随后通过QQ向其发送了一张拘捕令。
看到对方传来的拘捕令上有自己的名字和照片,李女士不再怀疑对方身份。
“民警刘杰”电话里让李女士如实说出名下所有资产,并提供银行卡号、银行短信验证码等信息,以配合“警方”查询其账户是否参与电信诈骗洗钱。
通话结束后,冷静下来的受害人意识到自己可能被骗,在前往银行查询账户资金路上,拨打了110报警电话。
市反诈骗中心民警接到报警,在与李女士联系时发现,对方的电话一直在通话中,其名下的一张银行卡已在向外转账,在无法联系到报警人的情况下,市反诈骗中心立即启动保护性止付紧急预案,通过入驻市反诈骗中心的银行止付、冻结了李女士名下所有银行账户,成功阻止受害人账户中的90余万元被转走。
“保护性止付紧急预案是反诈骗中心新推出的一项新的举措,在受害人思维混乱,无法提供自己被骗的银行卡信息,和骗子的银行账户时,为了防止受害人二次转账,实施的一个紧急预案。” 市反诈骗中心民警张嘉磊说,这是紧急预案实施以来,止付、冻结的最大一笔现金。
套路解析
1:用个人信息骗取信任
骗子通过非法获取的个人信息,取得受害人初步信任,同时会通过改号软件将来电显示改为警方办公电话。再以受害人涉嫌各种犯罪行为为理由,要求受害人配合调查。此时骗子会故意为难受害人,要求其立即前往公安机关接受调查,并利用受害人无法及时赶到为由,接通提前准备好的假办案人员电话,对受害人进行洗脑。
2:强势震慑控制受害人
骗子会通过声色俱厉的语气,强势震慑并控制受害人的意志,利用受害人大脑空白、急于证明清白或挽回损失的心理,配合其所谓的调查。
3:软硬兼施恐吓受害人
骗子巧舌如簧,让受害人彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被捕。为了增强恐吓效果,让骗局更加逼真,他们还会将提前制作好的虚假公安网站发给受害人,当受害人看到自己的“通缉令”时,往往会对骗子深信不疑。
4:为受害人“指明出路”
骗子会给受害人提出“证明清白的唯一方法”,就是配合“公安机关”资金调查。所谓资金调查,就是要求受害人将银行卡内的存款,转入其所谓的“安全账户”;或者要求受害人把所有银行卡的资金转到一张卡上,然后骗取受害人账号和密码等。最终,将受害人卡内金额洗劫一空。
市反诈骗中心提醒:
公检法机关没有“安全账户”。要求你“电话、QQ、微信”做笔录的,都是骗子。要求你通话内容“绝对保密”、通过QQ、微信、不明网站发送“通缉令、逮捕令”的,都是骗子。
凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政”等客服人员,以你“涉嫌洗钱、涉案诈骗”等为由,主动帮你转接“公安机关”的,都是骗子。
任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银、办理U盾,提供银行账号、密码、验证码的都是骗子。
发现被骗第一时间拨打110报警。
@内容来源:乌鲁木齐晚报新闻客户端
@作者:乌鲁木齐晚报全媒体记者刘青霞
@编辑:曹继群
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