深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：2019 年6月14日（星期五）下午14：30

2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：副董事长谭华森

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份443,802,915股，占上市公司总股份的66.7542％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份441,102,321股，占上市公司总股份的66.3480％。

通过网络投票的股东3人，代表股份2,700,594股，占上市公司总股份的0.4062％。2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份3,735,038股，占上市公司总股份的0.5618％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,034,444股，占上市公司总股份的0.1556％。

通过网络投票的股东3人，代表股份2,700,594股，占上市公司总股份的0.4062％。

3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、贺思晟见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

议案1.00《关于核定公司及控股子公司2019年度对外提供财务资助额度计划的议案》

总表决情况：

同意443,477,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266％；反对325,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.0734％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,409,425股，占出席会议中小股东所持股份的91.2822％；反对325,613股，占出席会议中小股东所持股份的8.7178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

上述议案内容已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见公司2019年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、贺思晟（经办律师）

结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十四日