云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

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  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-070号

  云南城投置业股份有限公司

  第八届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十一次会议通知及材料于2019年6月12日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年6月12日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生暂时代为履行董事长职责,本次会议由杜胜先生主持,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

  同意选举杨涛先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期保持一致。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会委员如下:

  战略及风险管理委员会委员: 杨涛、张建新、娄爱东、陈旭东、徐玲、杜胜、杨明才;委员会召集人:杨涛。

  提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、杨涛、杜胜;委员会召集人:娄爱东。

  薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、杨涛、杜胜;委员会召集人:张建新。

  审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才;委员会召集人:陈旭东。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2019年6月13日

  附:杨涛先生简历

  杨涛简历

  杨涛,男,1975年9月出生,汉族,中共党员,高级工程师,北京大学光华学院工商管理学硕士。

  曾任:云南建工集团副总经理;中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长;云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、副董事长。

  现任:云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁;云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席;云南城投置业股份有限公司董事。

  证券代码:600239证券简称:云南城投公告编号:临2019-069号

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年6月12日

  (二) 股东大会召开的地点:融城金阶广场A座21楼会议室(昆明市民航路869号)

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事共同推举,公司董事杜胜暂时代为履行公司董事长职责,本次会议由杜胜主持。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席2人,其余5人因个人及工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席因工作原因未能出席本次会议;

  3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于公司更换董事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

  律师:杨杰群、刘书含

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  特此公告。

  2019年6月13日

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