深圳市特发信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2019年6月10日14：30；

网络投票起止时间：2019年6月9日- 6月10日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：从2019年6月9日下午15：00至2019年6月10日下午15：00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

（4）股权登记日：2019年6月4日

（5）召集人： 公司董事会

（6）主持人：董事长 蒋勤俭先生

（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 11人,代表股份305,592,884股，占公司有表决权股份总数的38.33237%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人，代表3名股东，代表股份305,507,344股，占公司有表决权股份总数的38.32164%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东8人,代表股份85,540股，占公司有表决权股份总数的0.01073%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

公司聘请广东盟凯律师事务所陈志谋律师、文华律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

1、提案的审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

■

提案2需逐项表决。

提案11属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

■

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

■

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师、文华律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、广东盟凯律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日