美司法部追查外国高官贪腐资金 呼吁公众举报

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  2010年,美国司法部启动了“追回盗窃资产计划”(Kleptocracy Asset Recovery Initiative),搜查并没收外国贪腐高官转至美国或经由美国洗钱的资金,调查并起诉这些腐败官员。此项目由司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导,多位政府律师、联邦调查局(FBI)及国土安全部执法人员联合协作。

  

  美国联邦调查局副局长大卫·鲍迪奇(David Bowdich)曾说,“美国不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”图为2018年11月1日,鲍迪奇在华盛顿DC的新闻发布会上。

  “美国不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”美国联邦调查局副局长大卫·鲍迪奇(David Bowdich)曾这样说。

  9年来,他们起诉了数十名外国高官,没收了大笔非法资金,并向有的国家返还了部分被贪官侵吞的财产。

  2015年,美国联邦调查局(FBI)在全国范围内成立了“国际腐败调查行动组”,以应对外国腐败带来的国内和国际影响。

  2019年2月22日,美国司法部关于1MDB调查案发布文件,其中提到,“任何人,如有关于存放在美国境内、或经由美国洗钱的,可能是来自外国贪污款项的信息,应当与联邦执法部门联络。”并附上了“追回盗窃资产计划”的电邮(kleptocracy@usdoj.gov)。

  追回盗窃资产打击盗贼统治

  “追回盗窃资产计划”中的英语Kleptocracy是政治术语,意为“盗贼统治”,指某个政权中的腐败统治者利用政治权力剥削人民,侵占自然资源,扩张个人财富和政治权力。

  2014年,美国司法部缴获了韩国前总统全斗焕贪污的120万美元,包括其子全在庸在加州出售房地产所得的72万6,000美元,以及全斗焕的儿媳妇在宾州一家公司的50万美元投资。

  全斗焕在任期间从韩国企业收受贿赂达2亿美元以上,于1997年获罪。全斗焕及其亲属和合伙人在韩国和美国进行了有组织的洗钱活动,以转移侵吞的财产。

  2015年11月9日,美国司法部宣布,将全斗焕腐败案中被没收的$1,126,951.45美元归还韩国。

  时任美国司法部总检察长洛丽塔·E.林奇(Loretta E. Lynch)表示,“美国司法部将动用所有资源以确保政府资金得到合法使用;偷盗来的资金被返还给所属国;腐败官员应对其滥用职权负起全责。”

  现任联邦调查局副局长、时任FBI洛杉矶分局助理主任大卫·鲍迪奇(David Bowdich)评论说,“美国不会袖手旁观,不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”

  美媒报导司法部调查案

  2016年2月16日,《纽约时报》发表题为“美国追讨:被暴君和不法权贵偷走的数百万美元”的报导,介绍了美国司法部针对赤道几内亚总统奥比昂之子特奥多罗(Teodoro Nguema Obiang Mangue)在美国洗黑钱的调查案例。

  特奥多罗在美国花费三亿美元,购买了名车、豪宅、私人飞机等奢侈品,而他当时作为林业部长的年薪不到10万美元,财富都来自巨额贿赂。2012年,美国司法部对他提起诉讼。2015年10月,美方与特奥多罗达成协议,他同意从其被拍卖的房产款中,取出大约3千万美元,捐给由美方和他共同选定的一个慈善机构,帮助赤道几内亚民众。

  此文还提到,美国检察官的目标包括来自尼日利亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、南韩、台湾、洪都拉斯及加拿大政府官员控制的资产。美国政府希望缴获流散于美国房地产和银行系统的15亿美元非法资金。

  报导引述时任司法部刑事司司长及助理检察长莱斯里·卡尔德威尔(Leslie Caldwell)的话说,“假如赃款进入美国,我们有能力将它截获。盗贼统治破坏法律实施,滋生犯罪和恐怖主义。”“我们取得了许多扣留不法财产的法庭令,使得贪腐官员无法动用他们的资产,这是很有意义的。”

  1MDB在美国洗黑钱案

  2016年7月20日,美国司法部提起民事诉讼,指控由时任马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)主导成立的一马发展公司(1MDB)在美国洗黑钱,要求将该公司超过10亿美元的资产充公,归还给马来西亚政府。这是美国司法部有史以来打击外国官员贪污的最大规模行动。

  1MDB是由纳吉布在2009年成立的,马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。但是,公司成立后短短4年内,便累积了110亿美元的债务。后来媒体曝光了1MDB涉嫌洗钱、数十亿美元资金遭挪用的内幕。2015年9月,美国联邦调查局对1MDB展开调查。

  司法部的诉状称,一马公司的资金遭挪为私用,在美国购买豪宅、到拉斯维加斯赌场豪赌作乐、购买珠宝游艇和超过2亿美元的艺术品、投资纽约房地产,通过红山电影公司投资好莱坞电影等等。

  联邦调查局“国际反腐败小组”负责人达里尔·威格纳(Darryl Wegner)评价“一马”案说,“这类腐败分子利用美国的银行系统来隐藏或漂洗他们的犯罪所得。”“今天的行动向腐败的外国官员发出了一个信息,FBI与我们的国际伙伴合作,将找到这些人,把他们的腐败连根拔起。”

  2017年6月和2019年2月22日,美国司法部又两次对1MDB提起诉讼,使得要求充公的一马公司资产总额达到17亿美元。

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