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对银行从业人员异常行为排查，是从源头上查找案件隐患、防范案件发生的重要途径。近年来，监管部门逐渐将员工管理、开展员工异常行为排查作为风险防控的工作重点，以期从源头上杜绝产生案件和违法违规行为的诱因。
为进一步规范银行人员管理，加强对从业人员异常行为监测，根据2018年中国银监会发布的《银行业金融机构从业人员行为管理指引》，金融机构纷纷启动员工异常行为排查工作。
中信网科作为合作伙伴，辅助金融机构加强排查的深度和广度。例如，近期配合某金融机构建设员工异常行为排查系统。系统内容包括风险分析模型、问卷调查题库、行内外制度，问题词条五大类等，采集万名员工和几十万名员工亲属信息，防患于未然。
员工异常行为排查系统通过搭建金融机构员工数据集市，构建数据分析模型，建设风险预警管理平台，以调查问卷、匿名举报、案例防控、员工家访等方式，实现对员工行为监测、评估、排查，以及后期的处理、归档，全方面的规范检查流程和管理。
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