新界泵业集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）之修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新界泵业”）于2019年5月11日公告了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。2019年5月16日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第18号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》以及审核要求，公司会同相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真分析和落实，对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：

1、补充披露了拟建项目的进展情况。详见重组报告书“重大风险提示”之“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（十一）在建项目进展不及预期的风险”，以及“第十四章 重大风险提示”之“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（十一）在建项目进展不及预期的风险”，以及“第八章 本次交易评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（八）天山铝业的营业收入、营业成本预测的合理性”。

2、补充披露了关于天山铝业30万吨/年预焙阳极项目（实施地点：新疆阿拉尔市，一期）备案情况。详见重组报告书“第五章 拟购买资产基本情况”之“九、天山铝业主要资质和报批情况”之“（二）天山铝业涉及的立项、环保、用地等报批事项”之“7、30万吨/年预焙阳极项目（实施地点：新疆阿拉尔市，一期）”之“（3）项目建设进度与备案的匹配性，相关备案手续的完整及合规性”。

3、补充披露了天山铝业贸易铝锭采购的情况。详见重组报告书“第六章 拟购买资产的业务与技术”之“四、天山铝业的主要经营模式”之“（一）采购模式”之“（2）贸易铝锭采购”。

4、补充披露了相关客户和供应商的情况。详见重组报告书“第六章 拟购买资产的业务与技术”之“四、天山铝业的主要经营模式”之“（三）销售模式”之“（3）中铝国际贸易有限公司、托克投资（中国）有限公司、嘉能可有限公司即是天山铝业的供应商，也是其自产铝锭的主要客户的合理性”。

5、补充披露了报告期内天山铝业研发费用的情况。详见重组报告书“第八章 本次交易评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（九）报告期内及预测期，天山铝业研发费用合理性分析”。

6、补充披露了天山铝业及其子公司拥有的专利情况。详见重组报告书之“第五章 拟购买资产基本情况”之“八、主要资产的权属、对外担保及主要债务、或有负债情况”之“（一）主要资产权属情况”之“3、无形资产”之“（4）专利”。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日