海航投资集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、 会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场召开时间：2019年5月22日14:30

网络投票时间：2019年5月21日15:00至5月22日15:00

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00－5月22日15:00。

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事兼财务总监 蒙永涛

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份290,015,096股，占上市公司总股份的20.2775％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703％。通过网络投票的股东6人，代表股份103,000股，占上市公司总股份的0.0072％。

中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份103,000股，占上市公司总股份的0.0072％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份103,000股，占上市公司总股份的0.0072％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、潘艳梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案1、《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》表决情况

总表决情况：

同意290,006,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意94,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8447％；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：股东大会通过。

议案2、《关于2018年度财务决算报告的议案》表决情况

议案3、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》表决情况

同意290,005,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；

同意93,600股，占出席会议中小股东所持股份的90.8738％；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.1262％；

议案4、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》表决情况

议案5、《关于续聘大华会计师事务所的议案》表决情况

议案6、《关于申请融资授信额度的议案》表决情况

议案7、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》表决情况

议案8、《公司2018年度董事会工作报告》表决情况

议案9、《公司2018年度监事会工作报告》表决情况

议案10、《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》表决情况

同意94,600股，占出席会议所有股东所持股份的91.8447％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的8.1553％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：王涵盈、潘艳梅

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一九年五月二十三日