塞力斯医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310 号)A 栋A 会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集,由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,独立董事房志武因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,非职工代表监事陈国权因工作原因未出席会议;

  3、 董事会秘书刘源出席会议;部分高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1 议案名称:《关于董事会2018年度工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2 议案名称:《关于监事会2018年度工作报告的议案》

  

  表决情况:

  ■

  3 议案名称:《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

  

  表决情况:

  ■

  4 议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

  

  表决情况:

  ■

  5 议案名称:《关于2018年度利润分配预案的议案》

  

  表决情况:

  ■

  6 议案名称:《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  

  表决情况:

  ■

  7 议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

  

  表决情况:

  ■

  8 议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  

  表决情况:

  ■

  9 议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  

  表决情况:

  ■

  10 议案名称:《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

  

  表决情况:

  ■

  11 议案名称:《关于修改〈重大交易决策制度〉的议案》

  

  表决情况:

  ■

  12 议案名称:《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》

  

  表决情况:

  ■

  13 议案名称:《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  

  表决情况:

  ■

  14 议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  

  表决情况:

  ■

  15 议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

  

  表决情况:

  ■

  16.01 议案名称:16.01本次发行证券的种类

  

  表决情况:

  ■

  16.02 议案名称:发行规模

  

  表决情况:

  ■

  16.03 议案名称:票面金额和发行价格

  

  表决情况:

  ■

  16.04 议案名称:可转换公司债券存续期限

  

  表决情况:

  ■

  16.05 议案名称:债券利率

  

  表决情况:

  ■

  16.06 议案名称:还本付息的期限和方式

  

  表决情况:

  ■

  16.07 议案名称:转股期限

  

  表决情况:

  ■

  16.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

  

  表决情况:

  ■

  16.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

  

  表决情况:

  ■

  16.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  

  表决情况:

  ■

  16.11 议案名称:赎回条款

  

  表决情况:

  ■

  16.12 议案名称:回售条款

  

  表决情况:

  ■

  16.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

  

  表决情况:

  ■

  16.14 议案名称:发行方式及发行对象

  

  表决情况:

  ■

  16.15 议案名称:向原股东配售的安排

  

  表决情况:

  ■

  16.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

  

  表决情况:

  ■

  16.17 议案名称:本次募集资金用途

  

  表决情况:

  ■

  16.18 议案名称:募集资金存管

  

  表决情况:

  ■

  16.19 议案名称:担保事项

  

  表决情况:

  ■

  16.20 议案名称:本次决议的有效期

  

  表决情况:

  ■

  17 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

  

  表决情况:

  ■

  18 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

  

  表决情况:

  ■

  19 议案名称:《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

  

  表决情况:

  ■

  20 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

  

  表决情况:

  ■

  21 议案名称: 《关于制定〈塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则〉的议案》

  

  表决情况:

  ■

  22 议案名称: 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案16.01、议案16.02、议案16.03、议案16.04、议案16.05、议案16.06、议案16.07、议案16.08、议案16.09、议案16.10、议案16.11、议案16.12、议案16.13、议案16.14、议案16.15、议案16.16、议案16.17、议案16.18、议案16.19、议案16.20、议案20已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:李强、叶嘉文

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  塞力斯医疗科技股份有限公司

  2019年5月21日

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