武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

1、 公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2018年年度股东大会的通知》；

2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月20日下午 2：30

网络投票时间：2019年5月19日一2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日15：00 至2019年5月20日15：00 的任意时间。

3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

4、 主持人：董事长余少华

5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份297,053,624股，占公司有表决权股份总数的43.8759%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份295,363,693股，占公司有表决权总股份的43.6263%；参加网络投票的股东8人，所持股份1,689,931股，占公司表决权总股份的0.2496％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

3、 审议通过了《2018年度财务决算报告》

4、 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

5、 审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5,574,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

6、 审议通过了《2018年度利润分配方案》

表决结果：同意297,053,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；

中小股东单独计票表决情况：同意5,574,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0036％；

7、 审议通过了《关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案》

8、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一八年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二○一九年五月二十日