广州毅昌科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、特别提示:

   1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   二、会议召开和出席情况:

   (一)会议召开情况

   1、会议召开的时间:

   (1)现场会议召开时间:2019年5月20日下午2:30

   (2)网络投票时间为:2019年5月19日至2019年5月20日

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午 9:30一11:30,下午 1:00一3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午3:00至2019年5月20日下午3:00 期间的任意时间。

   2、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

   3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   4、会议召集人:公司董事会

   5、会议主持人:董事长熊海涛女士

   6、召开会议的通知刊登在2019年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

   7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

   (二)会议出席情况:

   1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计13名,代表股份数141,135,060股,占公司股份总数的35.20%,其中:

   (1)出席现场会议的股东或股东代表6人,代表股份数140,705,660股,占公司股份总数的35.09%。

   (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表7人,代表股份数429,400股,占公司总股份数的0.11%。

   2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

   四、提案审议和表决情况:

   本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

   1、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

   表决结果:同意票为140,744,360股,占参加投票有效表决权的99.72%;反对票为390,700 股,占参加投票有效表决权的0.28% ;弃权0股,占参加投票有效表决权的0%。

   2、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

   3、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

   4、审议通过《关于〈2018年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

   5、审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

   其中中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)的表决情况如下:

   同意票为24,228,716股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的98.41% ;反对票为390,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的1.59%;弃权0股;占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%。

   6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

   表决结果:同意票为36,545,460股,占参加投票有效表决权的98.94%;反对票为390,700股,占参加投票有效表决权的1.06% ;

   本议案关联股东回避表决。

   7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

   8、审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

   该议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

   9、审议通过《关于资产核销的议案》

   10、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》

   上述1、3、4、5、6、7、8项议案已由2019年4月25日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,议案2已由2019年4月25日召开的公司第四届监事会第十九会议审议通过,议案9已由2019年1月3日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案10已由2019年2月28日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。同时在该次股东大会上听取了独立董事关于2017年度的述职报告。

   四、律师见证情况:

   本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法、有效。

   五、备查文件目录:

   1、广州毅昌科技股份有限公司2018年度股东大会决议;

   2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

   广州毅昌科技股份有限公司董事会

   2019年5月20日

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