都匀文化路支行严格执行各项规章制度,不断强化案件防控理念、机制、措施,做精、做细、做实各项内控管理工作,夯实内控案防管理,强化执行力建设,防范风险事故的发生。
提高认识。该行将风险防控工作纳入日程,提高员工对案防工作重要性的认识,引导员工时刻保持清醒的头脑、绷紧案防工作的弦,切实履行好案防工作管理责任。
加强教育。该行持续抓好员工思想道德教育和依法合规警示教育,及时传达上级行管理制度和规定,通报违规违纪案例和风险提示,教育员工知法守法、按章办事、合规操作,引导员工树立正确的人生观和价值观,自觉抵御各种利益诱惑,坚持遵纪守法、合规操作,决不触碰“制度高压线”。
严格管理。针对各业务风险环节的管理,该行严格落实高风险环节管控措施,规范业务操作流程,督促柜面人员注意辨别各类单证,防范外部欺诈风险,把好风险防控关口。
全面排查。该行制定员工违规参与民间借贷专项排查工作方案,层层落实排查责任,通过日常观察、谈心家访、侧面了解、业务检查、回访客户等措施,了解员工与客户往来、交友、家庭生活等情况,综合分析排查员工异常行为。
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