新界泵业集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2019年4月19日14:00。

2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。

3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2019年4月18日至2019年4月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2019年4月15日

5）会议召集人：公司董事会。

6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共42人，代表的股份数共计318,956,748股，占公司股份总数的63.4008%，其中，参加现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份数313,502,465股，占公司股份总数的62.3166％；参加网络投票的股东29名，代表股份数5,454,283股，占公司股份总数的1.0842％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共35人，代表股份数99,813,288股，占公司股份总数的19.8404％。

2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意318,956,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：

同意99,813,288股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

5、审议通过了《2018年度利润分配方案》

6、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

7、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》

8、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

2、律师姓名：徐静、吴恩惠；

3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2018年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日