房地产、珠宝交易、典当洗钱风险高!3年来重庆开展反洗钱调查2254次

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  4月19日,记者从人民银行重庆营业管理部了解到,近3年来,全市各部门协同开展反洗钱调查2254次,协查案件740起,涉案金额2979.71亿元。

  把脉问诊

  协同开展洗钱风险评估

  反洗钱工作涉及预防、打击、情报监测等多个环节,覆盖金融机构、非银行支付机构、特定非金融机构类等多个行业,工作链条长、涉及面广,需要多方协力才能取得实效。

  据重庆营管部介绍,为此,重庆市成立反洗钱联席会议,成员包括人民银行重庆营管部、市监委、市高法院、市检察院、市金融监管局、市公安局、市国安局、市民政局、市司法局、市财政局、市住房城乡建委、市商务委、重庆海关、市税务局、市市场监管局、重庆银保监局、重庆证监局、重庆外管部等18个部门。

  依托联席会议机制和信息共享制度,重庆成立由联席会议成员单位为班底的跨部门评估工作组,全国率先对区域洗钱风险进行综合评估,分类设计覆盖23类行业的评估指标和问卷,采集司法、执法、监管等15类数据,形成《重庆地区洗钱风险评估报告》,全面分析地区面临的外部洗钱威胁和薄弱环节,并根据评估结果针对性配置工作资源,提高风险防控有效性。

  组拳出击

  合力提升犯罪打击成效

  人行重庆营管部与市公安局联合制定《打击涉毒犯罪协作办法》、与市公安、国安局签署《反恐融资工作合作备忘录》,与市检察院签署《查办职务犯罪和洗钱犯罪合作备忘录》,与市纪委监察局出台《反洗钱工作协作办法》,与国税总局重庆特派办等六个部门印发《反逃税协作备忘录》,明确各方合作内容与职责分工,强化情报会商与线索研判,共同加强对犯罪的发现、挖掘、侦查、起诉、审判,形成打击犯罪的“一体化机制”,推动判决洗钱罪共计14起,其中包括全国首例腐败洗钱案和全国首例黑社会组织洗钱案。

  同时,监察、公安、法院、检察等部门也在系统内加强洗钱犯罪惩处力度,制定出台相关办法,加强在上游犯罪案件办理中深挖洗钱犯罪。

  数据显示,2016年以来,各单位协同开展反洗钱调查2254次,协查案件740起,涉案金额2979.71亿元。

  开出“良方”

  风险为本提升监管效能

  以风险评估发现问题为导向,人民银行重庆营管部联合市银保监局、市证监局精准施策、探索创新,不断提升反洗钱监管有效性。

  值得一提的是,重庆在全国率先探索开展反洗钱数据治理工作,指导义务机构以增强数据采集、提取和使用质量为抓手,提升履职有效性。

  同时,突破特定非反洗钱监管这一“深水区”,对洗钱风险较高的房地产、珠宝交易、典当等特定非金融领域,积极构建与主管部门、行业自律组织协同监管的工作机制,全辖各单位制定出台相关行业反洗钱制度规范13项,联合主管部门开展监管走访18次,风险评估14次。

  共享共商

  “大数据”服务反洗钱精细化治理

  此外,重庆还在全国率先构建跨部门反洗钱数据统计长效机制,出台《重庆市反洗钱工作信息共享制度》,每半年收集分析刑事打击、行政执法、调查协查、行业情况等方面的480余项数据,与各部门共享数据分析成果,共同研判风险形势。

  人行重庆营管部相关负责人表示,义务机构不仅是预防洗钱相关犯罪的第一道防线,是金融情报数据报告主体,也是司法机关打击犯罪所需线索的重要来源。按照“风险为本”理念,近年来,重庆辖区义务机构客户身份识别能力和水平显著提升,对高风险业务客户的尽职调查深度广度明显加强,可疑交易报告转化为案件线索的比例不断提高。

  同时,义务机构协助开展反洗钱调查,协助参与打击相关犯罪,协助开展资金监测等工作均取得显著成效。

  上游新闻·重庆商报记者 郭欣欣

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