华裔女子诈骗3000万,给儿子买了30套房,居然不用坐牢?!

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  诈骗犯不少见,骗了人之后还能堂而皇之挥霍骗款,不仅不用坐牢,连罚款都不赔的诈骗犯,你见过吗?加拿大一名华裔女子就做到了!骗了3000万加元的她让数个家庭倾家荡产,自己却拿着这笔钱给儿子买了30套房!

  华裔女子诈骗177人,包括华人!

  说到谭玛丽这个名字,相信很多加拿大华人并不陌生。

  这名在加拿大有着自己的豪宅的华裔女子,不满于现状,反而做起了诈骗的勾当。

  2011年至2016年,谭某一共从177名投资人那里骗取了3000万加元的投资款。这些受骗者中有商人、退休人员、大学生等。

  据了解,这些受害者大多数都是她的教友,因为信奉同一个宗教,所以对她十分信任。

  

  ▲图截自CBC

  在丈夫的配合下,谭某许诺给予投资者12-24%的高额利润,让他们把钱交给她投资。

  一开始,谭某把融得的资金作为高利贷,放给一些个人或小型公司。

  一方面,她用自己的继续来支付最初的利息和本金,另一方面,她鼓动亲朋好友加入这个行动,还说服投资人的亲友也参与进来,并返回给这些亲友们一定的佣金。

  这种手段很快就暴露了,她的资金也无法周转,根本没可能再支付利息。

  直到这时,受害者们才明白谭某是诈骗犯,并且举报了她。

  由于谭某私吞了所有资金,有很多人因此倾家荡产,刘先生夫妇就是其中之一。

  据悉,刘先生曾经在新加坡当空军,1991年移民到了加拿大,1996年他们认识了谭某,并且一起做过生意。

  出于信任,他们把自己的550万加元积蓄都投给了谭某,还让儿子媳妇一起投资,最后,这些亲朋好友一共投资了939万加元。

  可现在不仅没有利润,本金也没拿不回来了,为此,刘先生夫妇甚至卖掉了居住了25年的住宅。

  

  ▲图截自CBC

  另一位受害者Rina Teo是1998年在基督教堂认识谭某的,Rina Teo把谭某当姐姐一样信任,结果被骗了740万加元。

  此外,还有四位牧师也投入了自己的退休积蓄总计44万加元。

  坐牢赔款?不可能的,钱得给儿子买房!

  CBC报道称,这是一起典型的庞氏骗局。

  但是让人惊讶的是,本案并未涉及到刑责。在BC证监会对此调查之后,双方达成了和解协议,谭某承认以诈骗手段筹得至少3000万加元,法庭判她罚款300万加元。

  

  ▲和解协议/图截自CBC

  你以为这就完了?当然没有!

  谭某很快就宣布了破产,无法缴纳罚款。这也就意味着,骗了3000万加元的谭某,不用还钱也不要坐牢,甚至连罚款都不要交了

  截至2018年11月,别说300万,法庭连一块钱的影子都没见着。

  

  ▲谭某

  可是手握3000万加元巨款的她怎么就破产了?

  据了解,谭某的儿子谭素金(Marcus Soon-Keen Tan 音译),自己住在北温,却在素里从同一个公寓开发商手里买了6套房子,而买房资金就是她母亲从无辜的投资者手上骗来的。

  随后又有知情人士爆料,谭氏夫妇给儿子买下的,远不只素里这6套房,还有位于BC省Fort St.John的24套房产!

  而谭某目前还是正常拿着她的加拿大养老金计划和其他老年福利金,如同往常一样参加教会活动,当记者在教堂前拦住她时,她表示拒绝回答任何问题。

  一位受骗者Peter Doetsch表示无法接受这样的结果,他在接受Global News时表示,自己陆续投资超过400万元,原以为300万元罚款额可足以让受骗投资者提出刑事调查。

  当他得知BC证监会的调查属于内部行政调查程序,而非刑事调查时,他表示,这样的法律是在保护诈骗者。

  

  对此,目前有人向法庭提起诉讼,要求法庭将谭素金的房产转移到破产管理局名下,破产管理局把这些房卖了,再把钱分给那些被谭某骗了的投资者们。

  他们还要求,谭素金和他父母之间的资金往来必须被监控,谭素金用他父母的钱购买的房产的信息也必须被追踪记录。

  诉讼中称,谭氏夫妇把钱转移到儿子名下,让他买房,就是为了逃避把钱还给那些受害的投资者。

  

  ▲图源视觉中国

  据了解,目前一家北温的名为Jastram Properties Ltd(JPL)的公司,代表共165名受害者提起诉讼。

  4月9日,法官乔伊斯·德威特·范·奥斯滕(Joyce DeWitt-Van Oosten)将这项索赔证明为集体诉讼。

  “如果JPL所陈述的事实属实,诉状会披露(谭某)欺诈,欺诈性转换和欺诈性串谋行为的原因。”

  希望这一次,受害者能够得到一个公正的结果。

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