威海华东数控股份有限公司2018年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务和产品

公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品。报告期内，机床行业市场持续低迷，市场需求未见大幅反弹，公司整体业务发展受到一定影响。公司2018年度实现营业收入8,308.41万元，同比下降25.09%；归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元，同比下降1,648.30%。与修订后的业绩基本一致，主要原因如下：

（1）机床工具行业未有根本性好转，行业持续不景气，下半年下行压力逐步加剧，影响公司经营业绩实现。

（2）公司正处于生产经营和市场的逐渐恢复的过程中，销售量、生产量和库存量均有上升，具体情况如下表：

■

（3）生产规模下降，固定费用等导致产品毛利空间急剧下降，期间费用居高不下，影响公司业绩。

（4）库存商品等存货减值损失较大，影响当期业绩。2018年度由于计提资产减值准备，导致归属于上市公司股东的净利润减少41,025.25万元，具体如下表：

单位：元

■

2、公司经营模式

公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行升级改进，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

生产模式：公司生产采用订单式和备货式相结合的模式。公司数控大型机床、定制机床采用订单式生产，公司接受国内外客户的订单，根据订单生产、供应产品；对于中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场订单需求。

销售模式：公司主要采用分地区选择经销商代理销售和直销相结合的模式。在代理经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场。在国际范围内也拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用直销模式。

3、行业趋势及发展机遇

机床工具行业作为装备制造业的重要支撑产业，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国家综合实力的重要标志，是国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十三五规划”，数控机床产业的发展一直倍受国家鼓励和支持，将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。

尽管机床工具行业目前经营形势不容乐观，但是作为国民经济的基础和支柱，整个行业正迎来新的战略转型机遇期。在新的发展阶段，行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。因此，加快进口替代进程和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力，未来10-15年国产中高档数控机床将成为国内市场的主导地位。

为了适应这种行业、市场变化，公司将努力提高经营管理水平，加快促进产品技术结构转型升级，继续坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，向高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展，实现公司由“大而全”向“精而强”的转变。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

1、经营状况分析

截至报告期末，公司数控机床产品销售收入同比上升0.57%，普通机床产品销售收入较去年下降49.98%，主要原因为公司资金紧张状况未得到根本改善，生产投入和恢复有一定的周期性，且库存适销产品基本被消化，公司生产工作处于逐步恢复过程中，产能无法满足销售需求，影响业绩实现。

报告期内，为尽快恢复并扩大市场份额，公司适当降低了部分产品价格，同时原材料价格上涨导致产品成本大幅增加，销售毛利空间缩减。另外，坏账、可供出售金融资产、存货等资产减值损失对当期效益影响巨大。

综合情况来看，公司2018年度整体经营水平略低于同行业水平，收入有所下降，资金状况仍未有根本性好转。因报告期内处置机器设备、控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）进入破产程序不再纳入合并报表范围，公司资产规模大幅下降，总资产同比下降49.98%。

2、行业竞争格局和发展趋势

具体分析可参见本摘要二、（二）、3。

3、发展战略

公司自成立以来，一直坚持以国家政策为引领，自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过长期发展，产品设计、制造工艺日趋成熟。

我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期，经济形势长期向好的基本面没有改变，公司将根据市场需求变化，立足长远，紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧结构改革”等战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，提高经营管理水平，增加企业核心竞争力，将华东数控产品做精、做强，打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备，装备世界！

4、经营计划及主要措施

2019年度经营目标：实现主营业务收入1.6亿元

2019年度经营方针：升级换代、全面提升、扭亏为盈、争创一流

上述经营目标并不代表公司对2019年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

主要措施：

（1）以人为本，努力实现互利共赢

2019年，公司的工作时间紧、任务重，只有提高工作效率、增强执行力才能提高效益。

1）公司将根据制定的发展规划逐步调整、优化各部门的组织架构和人员配置，确定各部门核心骨干人员，建立一支高效、精干的团队。

2）构建员工的职业生涯规划体系，建立良好的企业文化。以人为本，增强员工的归属感，努力实现公司与员工的互利共赢。

（2）以市场为导向、产品为中心，调整升级现有产品，研发储备新产品

在2018年工作的基础上，继续对公司的产品进行梳理分析并重新规划，及时淘汰成本高、市场需求度较低的产品，提升优势产品占比，开发有核心竞争力的新产品。首先，提升工艺、工装、设备、卡具、量刃检具、零部件仓储、运输周转等硬件条件，从硬件方面保证产品升级的要求，切实做好产品升级换代的保障工作。其次，通过强化员工培训、职业道德教育等方式来提高员工队伍的整体素质、规范员工的行为，从软件方面满足产品升级的需要。

另外，根据国家十三五规划要求、“中国制造2025”、工业4.0等相关政策，结合公司优势，专注研发、生产符合国家相关政策要求、市场前景好的高速度、高精度、多轴、复合、环保的数控机床产品。同时，推进产品的模块化、标准化生产，加强专业技术服务，降低产品制造成本，提升产品质量，最终提高产品的生产效率和市场竞争力。

（3）巩固强化营销网络，加强营销团队建设

加大重点区域的销售力度，强化营销网络布局，积极参加国内外重点展会，做好市场布局，展示公司形象，进一步扩大市场影响力。借助新媒体，实现互联网+营销，拓宽市场渠道，创新营销手段。

同时，依据“能者上、平者让、庸者下”的原则，对营销业务人员实行末位淘汰，建立一支积极向上、充满斗志的营销队伍。通过细分大区市场，激励有能力、想做事、能做事的业务经理，负责重点大区，激发团队积极性、提升团队业绩。另外，加大市场信息反馈力度，根据每月的市场分析报告，找准市场方向，明确用户需求。

（4）积极催收应收账款，加强成本控制和质量管理

加大应收账款回收力度，以商务沟通手段为主、法律手段为辅积极催收应收账款。第一，销售部门牵头对应收账款进行全面分析，梳理前因后果，多方式、多手段回收应收账款。第二，要求营销业务人员、售后服务人员多方面搜集有力材料，对已进入司法程序的应收款项积极配合法务人员进行维权。第三，对即将到期的应收账款安排业务员或售服人员提前回访，积极解决存在问题，扫除签单回款的障碍；对已到期有质量、设计问题的应收账款，逐一分析并拿出解决方案；对资金有困难的客户，通过协商分期付款等方式解决；对经营不善有风险或恶意拖欠、挪用的客户，立即采取法律手段进行财产保全等措施，确保公司、股东利益最大化。

（5）提升法务工作水平，妥善处理诉讼事项

通过讲座学习、案件剖析等方法，不断提升公司法务人员的业务素质，强化责任意识，协同法律顾问积极应对公司出现的诉讼事项，合法、合规、最大限度的维护公司合法权益，减少公司损失。同时，继续加强对诉讼案件的跟踪和执行力度，用法律手段保护公司及股东的合法权益。

（6）继续推进资产处置，改善公司资产结构

公司现有资产规模仍相对较大，与公司的收入不匹配，每年的固定资产折旧、土地摊销等金额巨大，给公司生产经营造成沉重负担。因此，公司将积极推进2019年度第一次临时股东大会审议通过的出售资产事项，改善公司的资产结构和盈利水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元，同比下降1,648.30%，主要原因为2018年机床工具行业市场未有明显好转，公司所属金属切削机床分行业复苏乏力，竞争压力仍然巨大，利润空间被大幅压缩。公司资金紧张状况未得到根本改善，生产投入和恢复有一定的周期性，且库存适销产品基本被消化，公司生产工作处于逐步恢复过程中，产能无法满足销售需求，影响业绩实现。为尽快恢复并扩大市场份额，公司适当降低了部分产品价格，同时原材料价格上涨导致产品成本大幅增加，销售毛利空间缩减。同时，库存商品、固定资产、应收账款等减值损失较大，影响当期业绩。

2018年9月25日，威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）裁定受理控股子公司华东重工破产清算一案，经区法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工后，华东重工不再纳入公司合并报表范围。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在母公司个别报表对华东重工的应收款项计提3.2 亿元的坏账准备，但因内部抵消未影响前期合并利润表。因合并报表范围变化，公司在合并报表层面计提坏账准备，导致本报告期净利润减少3.2亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。该事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-101）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）公司持有华东电源股权1,000万元，持股比例为20.00%。根据公司与华东电源股东威海建国机电销售有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司签订的协议约定，上述三位股东委托公司代为行使股东权利。根据上述约定，公司实质控制威海华东电源有限公司，故将其纳入合并报表范围。2017年8月，华东电源股东山东红桥创业投资有限公司与汤世贤签订《股权转让协议》，山东红桥创业投资有限公司将其持有的40%华东电源股权转让给汤世贤，公司放弃优先购买权。2018年1月5日，公司与华东电源股东威海建国机电销售有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司签订《协议书》，公司不再代行股东权利，故自2018年度起不再纳入合并报表范围。

2）2018年9月25日，经区法院裁定受理华东重工破产清算一案，经区法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工后，华东重工不再纳入公司合并报表范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

■

法定代表人：连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇一九年三月二十八日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-024

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（简称“本次会议”）通知于2019年3月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年3月28日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》第四节。

独立董事刘庆林、姜爱丽、宋希亮向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；

《2018年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》；

公司2018年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2019JNA20011）。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》；

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2019JNA20011），2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元，截止2018年末可供股东分配的利润为-100,745.80万元。结合公司实际情况，2018年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-025）及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘审计机构等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

11、审议通过《关于向关联股东借款的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚、王海波、李晓萌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东威海威高国际医疗投资控股有限公司应回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2019-028）。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘审计机构等事项的事前认可意见；

4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-025

第五届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（简称“本次会议”）通知于2019年3月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年3月28日上午10时30分在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》；

4、审议通过《2018年度利润分配预案》；

5、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

监事会认为，《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

《监事会关于〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

监事会审核了董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

9、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》；

10、审议通过《关于向关联股东借款的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联监事陈晓云回避表决。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-026

关于举行2018年

年度报告网上说明会的公告

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于2019年4月9日（星期二）下午14:00-16:00在全景网投资者互动平台举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长连小明，董事会秘书李晓萌，财务总监张金刚，独立董事姜爱丽。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-027

关于召开2018年年度股东大会的通知

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会拟定于2019年4月25日（星期四）召开2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

一、本次会议的基本情况

（一）本次会议届次：2018年年度股东大会。

（二）本次会议召集人：公司第五届董事会。

（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）本次会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）上午9：00。

网络投票时间：2019年4月24日一2019年4月25日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年4月24日下午15：00至2019年4月25日下午15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年4月18日（星期四）。

（七）出席对象：

1、截至2019年4月18日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

二、本次会议审议事项

（一）议案名称

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年年度报告全文及摘要》；

4、《2018年度财务决算报告》；

5、《2018年度利润分配预案》；

6、《关于续聘审计机构的议案》；

7、《关于向关联股东借款的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

（二）披露情况

上述议案已经2019年3月28日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2019年3月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的相关公告。

（三）特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

三、提案编码

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四、本次会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间

2019年4月19日（星期五），上午8：00一12：00；下午13：00一16：00。

（三）登记地点及联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：李晓萌

五、参与网络投票的具体操作流程程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

1、本次会议联系方式

联 系 人：李晓萌

2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

七、备查文件

2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362248。

2、投票简称：“华东投票”。

3、填报表决意见：对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2018年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-028

关于向关联股东借款的公告

一、关联交易概述

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2019年3月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向关联股东借款的议案》，为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，公司拟向关联股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高医疗投资”）或其子公司借款不超过人民币10,000万元，额度和期限范围内可循环使用，关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚、王海波、李晓萌已回避表决。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，本次借款事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于续聘审计机构等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本次借款事项尚需公司股东大会批准，股东威高医疗投资将在本次股东大会上对该议案回避表决。

二、关联股东基本情况

（一）交易对方概况

1、名称：威海威高国际医疗投资控股有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路18号

4、主要办公地点：威海

5、法定代表人：陈学利

6、注册资本：人民币1,475.79万元

7、统一社会信用代码：9137100032175222XU

8、经营范围：以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；三类6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化、计算机基础软件开发；农、林、牧初级产品，纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。房产，土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、实际控制人：陈学利

10、主要股东情况：

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（二）交易对方最近一年经审计的主要财务数据

单位：万元

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（三）威高医疗投资为公司控股股东，因此公司与威高医疗投资存在关联关系，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1、借款金额：公司拟向威高医疗投资借款余额不超过人民币10,000万元。

2、借款期限：自款项到达公司账户之日起不超过24个月。

3、借款利息：按银行相同期限贷款基准利率，按实际发生金额和占用时间分段计息。

4、使用及还款方式：借款期限及额度内，可根据公司资金状况循环使用。到期一次还本付息。

四、关联交易目的及影响

公司向关联股东借款主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、资金来源

本次借款的资金来源为威高医疗投资自有资金。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，威高医疗投资及其子公司为公司提供担保共计19,699万元，发生其他关联交易共计24.15万元。

除上述交易外，从年初至本公告披露日公司未与威高医疗投资发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：

公司向关联股东借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联股东借款。

八、备查文件

特此公告。

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-023

2018

年度报告摘要