江苏双星彩塑新材料股份有限公司2018年度报告摘要

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-007

2018

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,156,278,085为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事先进高分子复合材料、光电新材料、光学膜、太阳能电池背板、聚酯电容膜、信息材料、热收缩材料等聚酯薄膜的研发、生产和销售，通过持续创新和技术研发，产品种类不断增加，系列品种和市场占有率不断提高，形成以“五大板块”为框架的产业布局，尤其在聚酯功能膜材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等方面战略推进，已发展成为业内领先的膜材料生产企业。

主要产品及其用途：

（1）光学材料板块：包括光学基材、光学膜片2系列，共有130种产品，产品已进入国内外市场，拥有众多终端客户，主要应用在液晶显示、智能手机、触摸面板等多个市场。

（1.1）光学基材包括6系列，其中：扩散/棱镜/复合/微透用光学基材、调光玻璃用光学基材、光学级保护离型基材等30种产品，应用于显示领域的高端材料。

（1.2）光学膜片包括4系列：其中：扩散膜、增亮膜、微透膜、光学复合膜、2-3层复合膜、多层复合膜、QD量子点膜、DBEF复合膜、保护膜等100种产品，应用于超高清电视、OLED电视、曲面TV、显示器、触摸屏、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等多个市场，主要客户包括三星、BOE、小米、创维、TCL、长虹、康佳、康冠、冠捷等国内外品牌商、模切厂等。

（2）节能窗膜板块：星膜范系列节能隔热防爆膜，包括建筑窗膜、汽车窗膜、护肤膜和调光玻璃膜，共有200种产品。

（2.1）建筑窗膜包括纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜（单银/双银/三银/极致四银）、高清膜、防蓝光膜、安全防爆膜等33种产品，主要应用于建筑门窗、房外天棚、交通工具、民居、隔断、天棚等领域。

（2.2）汽车窗膜包括高隔热纳米窗膜、单银/双银/三银高隔热前挡、极致四银侧后档、全防紫外线前挡、N系列侧窗、E系列磁控碳膜侧窗、SP原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、蓝银等130种产品。

（2.3）护肤膜分为6系列，包括全防紫外线护肤膜、高清晰度原色膜等25种产品，主要应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜。

（2.4）调光玻璃膜（智能电控液晶膜）包括标准型和彩色型6系列12种产品，主要应用在智能家居、办公会议隔断、手术室、智能建筑视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体展厅、户外投影显示、建筑外墙及汽车玻璃等领域，具有安全、防爆、隐私、节能、环保、装饰、美观、智能等性能，夏季节能效果可节约27.8%建筑能耗，隔紫外率高达99%以上，其中：高红外反射隔热膜性能卓越替代进口品牌，实现了国产品牌替代进口。

（3）信息材料板块：包括色带打印、光电显示2系列20种产品。

（3.1）色带打印类：具备多种规格的TTR碳带膜、高端TTR膜等5种产品，主要应用于打印色带、条形码、条幅等领域。

（3.2）光电显示类：包括电阻式/电容式ITO导电膜、调光玻璃用ITO导电膜、低电阻ITO导电膜、IM基膜等15种产品，主要应用于触摸面板、平板、手机等领域。

（4）热收缩材料板块：包括PETG收缩膜、PVC收缩膜和综合类材料，共有232种产品。

（4.1）PETG收缩膜包括超高/高/中/低/收缩率、低温收缩、抗紫外线、低收缩力、双向拉伸等9系列22种材料，主要应用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用等要求。

（4.2）PVC收缩膜及功能膜包括10余款产品，已出口50多个国家和地区。

（4.3）综合类材料包括高阻隔材料、热封材料、易撕膜、超薄复合膜、高真空金属化膜、镀铝膜7系列200多种产品，主要用于医药包装、无菌包装、烟酒、化妆品、日化包装、制袋、涂布、印刷、复合等市场领域。

（5）新能源材料板块：包括太阳能电池背板、背板基材及系列15种产品。

主要推出适应不同地区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜（包括乳白、半透明、不透明）等15种不同系列产品，满足太阳能电池封装材料需求。

（二）经营模式

公司战略目标成长为具有核心竞争力的先进高分子复合材料企业，推进企业向高质量发展。我国是高分子材料的产业大国，高分子材料作为重要工业支撑的材料，广泛应用于国民经济各个领域，其中重要分类是先进高分子材料，国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，预计未来5年将有数万亿的市场规模空间，前景广阔。

“中国制造2025”提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，公司全面推进以“五大板块”框架产业布局，贯彻落实“六大战略”，“推动三大变革”，做强做优主业，做精做细市场，计划通过3-5年时间，充分发挥资源优势，实现高程度整合，由矩阵式管理进入专业化、现代化，全面国际化布局，实现企业高质量发展

1、采购模式

公司制定完善的采购管理制度，以落实标杆采购性价比最优的原则，加强市场比价，及时关注原材料动态，合理调控库存，并有效控制成本，确保生产稳定有序。

2、生产模式

公司实行扁平化管理，以项目经理责任制贯彻落实，突出以市场为导向的生产管理和项目增加值考核管理，从研发、生产、销售与售后服务全方位质量监控，实现生产、质量和市场建立良好沟通反馈机制，一周一会协调解决发展中的问题，实现计划与执行跟踪，带动推进企业纵深发展。

3、销售模式

公司销售主要采用直销模式，产品订单销售和服务遍及国内及拓展到世界50多个国家和地区，建立起高效、完善的销售网络，深入重点客户、区域市场、特色产品全面布局，专线、专产品、专市场，配备专门的营销、技术和管理团队，国内设有办事机构近多处，国外布局拓展专业市场贸易网点，多地设立服务机构，为客户提供产品服务。

（三）业绩增长驱动要素

通过优化产品结构，以聚酯薄膜工业中间材料，功能性、高性能持续推动发展，充分发挥五大板块优势、产品技术开发优势、规模优势和品牌优势，实现经营效益不断提升。

产能增长因素。通过实施已建项目的满产达效，在建项目新产能的陆续投放逐步扩张产能，立足重点新材料、新技术、新产品的继续突破，通过技术、工艺结合，持续创新，满足多元化需求，做精做强高分子材料领域持续向高端发展，全球布局形成竞争优势，带动公司未来增长的驱动力。

技术创新因素。通过自主研发，加大产品结构调整，拓展新品技术储备，加力在高端光学材料、新型显示光学模组材料、智能穿戴、光伏材料柔性太阳能产品等新领域布局，巩固公司高端薄膜材料的领先地位，将成为公司未来发展的驱动要素之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AA，本期债券等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，坚持以提升质量和效益为着力点，不断优化产品结构，持续推进创新产品的研发，积极开拓国内外市场，提升盈利能力；内部加强管理，强化产品质量提升，通过创新挖潜，落实节能降耗，降本增销，有效提升了经营效益。公司2018年度实现营业收入385,756.53万元，同比增长了27.61%；实现归属于上市公司股东的净利润32,134.84万元，同比增长330.47%。

（一）科技创新和产品研发

瞄准市场前沿抢先布局战略性技术，加大研发技术与创新力度，提升企业核心竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司继续加大技术研发创新投入和新产品开发，通过自主研发，重点发展以五大板块为核心的创新产品，保持光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等优势产品利润水平持续增长，布局高端光学基材、高隔热纳米窗膜、高显超薄化用复合膜片、光学保护离型基材等新品量产。新增专利申请11件，授权专利16件，其中：授权发明专利6件，通过新产品新技术鉴定6项，参与行业标准和国家环保标准制定2项，以技术创新增强核心竞争力，形成持续成长的新动力。

（二）重点项目持续推进和产能提升

报告期内，积极推动研发创新及投资项目建设，年产二亿平方米光学膜项目建设进展顺利，实现光学基膜自主开发，产品质量提升，项目后续产能陆续实现投产。推进多项技术改造等工艺的提升，产能的陆续释放将成为公司近年业绩发展的基础驱动要素。

（三）人才集聚，管理提升；

报告期内，公司持续深化生产经营管理，加快推行管理创新，围绕提升效率和激发活力，以精益管理推进水平上台阶。重视集聚创新人才，以人才集聚打造团队能力提升，突出专业技能的重要性，以才引才，用才带才，为推进技术创新提供支撑，人才结构和层次更趋优化，增强可持续发展能力，提升整体经营效益。

（四）管理创新持续加强

报告期内，公司持续加强管理，通过创新创造效益，实现成本降低、效率提升，使创新成为企业的核心能力，不断提升管理水平。并以市场为导向，以客户为中心，整合资源，创造竞争新优势，提升企业运营能力。

（1）生产管理扎实推进；落实以效益为中心的精细化管理，持续项目“增加值”管理，以推进产能利用率提升聚焦产品价值生产，管理标准化全方位推进，扭住“质量”关键点，将质量效益作为提升管理目标重要标尺，管理水平不断提升。

（2）基础管理不断深化；开展项目内务管理新10条落实，以创新推广应用新技术、新工艺，开展管理“短板”和质量“痛点”的重点突破，推进降本增效，提高运营效率。

（3）财务管理持续深化；信息化财务全方位效率推进，以节能降耗为目标，实施降本增收和全面预算工作，落实资金风险管控，盘活存量，多方减少资金占用，资金用在刀刃上，实现收支有度，职能参谋不断强化。

（4）强化物资采供管理。立足科学化、合理化，将财务管理职能深度延伸，实行阳光采购，标杆采购，有效降低采购成本，提高采购效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额1,154,089,383.33元，上期余额1,179,463,219.01元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额606,778,683.71元，上期余额507,497,140.25元；“固定资产清理并入固定资产”，本期余额3,329,463,894.91元，上期余额2,509,728,845.72元；“工程物资并入在建工程”，本期余额224,747,061.08元，上期余额911,445,567.90元；“应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额8,807,547.55元，上期余额18,735,101.24元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额118,583,361.97元，上期余额302,186,692.43元；调减“管理费用”，本期121,508,267.11元，上期96,604,139.55元；单列“研发费用”，本期121,508,267.11元，上期96,604,139.55元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长：吴培服

二〇一九年三月十五日

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-005

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年3月4日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2019年3月15日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事蓝海林委托独立董事程银春出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议并通过了关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年年度报告及摘要》。

四、审议并通过了关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润321,348,433.81元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金31,930,090.79元；加上以前年度未分配利润 902,629,778.82 元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,192,048,121.84元。

公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金红利231,255,617.00元剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、审议并通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

2018年度公司总体业务运行状态良好，生产运营平稳增长，呈现稳步健康发展的态势，2018年度，实现营业收入为385,756.53万元，较上年同期增加27.61%；实现归属于上市公司股东的净利润32,134.84万元，同比增加330.47 %。

六、审议并通过了关于《公司2019年度财务预算报告》的议案

根据公司2018年度财务决算及公司2019年度经营计划，2019年财务预算如下：

1、预计主营业务收入同比增长30%；

2、预计净利润同比增长。

3、预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。

上述财务预算不代表公司对2019年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

七、审议并通过了关于《公司2018年度募集资金使用情况专项报告》的议案

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

八、审议并通过了关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案

九、审议并通过了《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

十、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币39亿元授信额度的议案》

十一、审议并通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

十二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十三、逐项审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》

1、发行规模及方式

本次发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），发行方式为一期或分期发行，本次公司债券的具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、公司股东配售的安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况，在上述范围内确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

5、发行对象

本次公司债券发行的对象为符合公司债券认购条件的境内外机构投资者和个人投资者。

6、担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

7、募集资金的用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

8、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

9、偿债保障措施

在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会采取相应措施，包括但不限于：

（ 1）不向股东分配利润；

（ 2）暂缓重大对外投资、 收购兼并等资本性支出项目的实施；

（ 3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（ 4）主要责任人不得调离等措施。

10、决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次发行结束后，办理本次发行的公司债券上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见或实际情况对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

7、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

8、办理与本次发行有关的其他事项。

9、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十五、审议通过了《关于制定〈未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。

十六、审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》

关联董事吴培服、吴迪对本议案回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

关于本议案，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的公告》。

十七、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五的议案及《公司2018年度监事会工作报告》的议案，需提请2018年年度股东大会审议。

关于召开2018年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

董事会

2019年3月15日

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-008

江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年4月10日10:00 时召开2018年年度股东大会（以下简称“股东大会” 或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2018年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2019年3月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年4月10日（星期三）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日下午15:00 至2019年4月10日下午15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议出席对象：

（1） 股权登记日：2019年4月3日。于2019年4月3日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2018年度利润分配预案》

5、审议《公司2018年度财务决算报告》；

6、审议《公司2019年度财务预算报告》；

7、审议《公司2018年募集资金年度使用情况专项报告》；

8、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

9、审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》；

10、审议《公司关于向银行申请不超过人民币39亿元授信额度的议案》；

11、审议《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

12、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

13、逐项审议《关于公司发行公司债券的议案》

（1）发行规模及方式

（2）公司股东配售的安排

（3）债券期限

（4）债券利率及确定方式

（5）发行对象

（6）担保事项

（7）募集资金的用途

（8）发行债券的上市

（9）偿债保障措施

（10）决议有效期

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

15、审议《关于制定〈未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》

上述议案均已经公司第三届董事会第二十一次会议、公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-005）；《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

议案《公司2018年度利润分配预案》为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示（本次股东大会无累积投票议案）：

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四、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、现场登记时间：2019年4月8日（8:30－11:30，13:00－17:00）

2、登记地点及信函邮寄地点：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

邮编：223808

联系电话：0527-84252088

传真：0527-84253042

3、登记办法

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、 持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。 股东应仔细填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东大会参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2019 年4月8日17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系地址： 宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司证券部

邮政编码：223808

联系人：花蕾

电子邮箱：002585@shuangxingcaisu.com

（三） 其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第三届监事会第二十一次会议决议》。

董事会

2019年3月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362585。

2.投票简称：“双星投票”。

3．投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

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（下转B10版）