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这些身份证上的照片，是被诈骗的事主，进行对比是犯罪嫌疑人，9名犯罪嫌疑人用了453张身份证，先后在11家银行办理了783张信用卡，这些卡被透支消费上千万元并没有还款。
北京朝阳分局接到一家银行银行行长的哭诉，说自己银行和其他的一些银行在办理783张信用卡，发现办理者提供的身份证照片和本人照片不符，并且这些卡都被透支没有还。经过梳理民警发现这783张信用卡开卡人，涉及到9名女性，他们的年龄都在20岁上下，都是通过电话预约银行的工作人员上门办的卡。
调查中警方发现有一张信用卡正在支出，申请办卡人正是这九人之中的其中一位。12月11日，民警将前来取卡的高某抓获，高某说那九名办卡人都是他的员工，他们公司在南三环的一家写字楼里。
这家公司没有招牌，面积大概50平米，9名女员工还在不停的联系其他银行申请办理信用卡，民警当场缴获700多张信用卡和大量的手机poss机。这是一家专门利用别人身份证，办理信用卡透支消费的公司，嫌疑人通过在网上购买个人身份信息后伪造证件，联系银行办理信用卡，三年的时间累计透支上千万，9名女员工每透支一笔，提取2%的奖金作为劳务奖励。
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