中国将在银行业监管规则中嵌入反洗钱反恐怖融资要求

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  中新社北京2月21日电 (记者 王恩博)中国进一步扎紧银行业反洗钱和反恐怖融资的“篱笆”。中国银保监会21日发文称,将逐步在银行业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求。

  

  资料图:银行工作人员清点货币。 中新社记者 张云 摄

  反洗钱、反恐怖融资工作是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。银保监会一直以来推动完善反洗钱法律制度框架,并通过双边监管磋商、部际联席会议等机制和渠道推进反洗钱制度建设。

  银保监会有关部门负责人介绍说,此次发布的《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》主要从两方面设置了市场准入的反洗钱规则。

  一方面,为了从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资活动,要求对股东、董事、高级管理人员进行犯罪背景调查以及对入股资金来源合法性进行审查;另一方面,为了保证机构能够有效执行反洗钱制度,对银行业金融机构提出反洗钱内控制度要求,以及对拟任董事、高级管理人员提出反洗钱知识能力的要求。

  《办法》同时强调,银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务等。

  上述负责人表示,此举为银保监会做好银行业反洗钱监管工作奠定了制度基础,构建了银保监会银行业反洗钱监管工作的整体框架。未来官方还将加强日常合规监管,督促和指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。(完)

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