本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2019年1月24日(星期四)14:50-15:40;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。
2.召开地点:深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室。
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:白景涛董事。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)出席情况
1. 出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数为1,619,185,922股,占本次会议公司有表决权股份总数的90.2852%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)2人,代表有表决权股份1,619,172,481股,占本次会议公司有表决权股份总数的90.2844%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)1人,代表有表决权股份13,441股,占本次会议公司有表决权股份总数的0.0007%。
2. A股股东出席情况:
A股股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数为1,519,944,989股,占公司有表决权A股股份总数的94.2008%。
3. B股股东出席情况:
B股股东及股东授权委托代表共计2人,代表股份数为99,240,933股,占公司有表决权B股股份总数的55.1659%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:
1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果:
■
2.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:
■
3.审议通过《关于全资子公司向湛江港(集团)股份有限公司增资的议案》
表决结果:
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其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所
2.见证律师姓名:王建勇、李婧怡
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年度第一次临时股东大会决议》;
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日
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