【新闻微发布】“利剑挥舞 护航金融”樟木头公安分局召开“利剑行动”新闻微发布会

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  “利剑行动”发布会

  11月7日上午,东莞市公安局樟木头分局在市公安局召开新闻微发布会,通报了樟木头分局今年以来开展“利剑行动”的主要情况和重要战果。

  

  

  

  

  

  

  樟木头分局新闻发言人、副局长黄东明同志首先通报了樟木头分局2018年开展护航金融“利剑行动”的基本情况:

  今年以来,在樟木头镇委、镇政府和上级公安机关的坚强领导下,樟木头公安分局认真贯彻落实省市关于开展护航金融“利剑行动”专项工作部署,坚持层层组织发动、内外协作联动、多措并举推动,全力抓落实、挖潜力、增合力、扩战果,不断加大专项行动的推进力度,先后侦破涉经济犯罪案件18宗,刑事拘留犯罪嫌疑人70人,逮捕35人,缴获假人民币99.9万元,有效维护了市场经济秩序和社会大局稳定。

  截至目前,“利剑行动”专项工作全市排名第一。

  多措并举推进工作

  在日常工作中,樟木头分局主要通过以下措施推进护航金融“利剑行动”:

  全面摸清底数,确定打击对象

  樟木头分局积极推动建立由政府牵头的涉众型经济犯罪打击防控中心,完善经济犯罪预测预警预防机制和打击经济犯罪新机制,构建多职能部门参与的打防管控体系。组织开展深入排查,密切联系行业主管、监管部门及相关机构、企业,全面摸清经济犯罪风险和隐患。按照人员、资金和地域规模进行分类,区分潜在风险和现实危害,明确打击对象。对确定的涉众型经济犯罪主体要及时采取人员边控、限制资金资产交易、数据提取保全等措施 。

  针对不同犯罪,实施精准打击

  对涉众型经济犯罪,按照“三同步”原则,侦稳并重、维稳先行,统筹制定打击、宣传、维稳方案。对银行卡犯罪,积极利用大数据平台,开展跨区域联合办案,集群作战。对虚开骗税犯罪,重在摸清重点领域乱象多发的原因,成功侦办了一批相关案件。对侵犯知识产权犯罪,樟木头警方加强学习,主动对接相关知识产权保护代理公司,掌握相关犯罪要素,为精准打击做足准备。

  加强宣传造势,形成良好氛围

  我们坚持宣传教育与打击破案同筹划、同部署、同推进,有波次、有侧重、多角度、全方位宣传“利剑行动”成效。樟木头分局利用 “3.15”国际消费者权益保护日、“4.26”保护知识产权宣传日等节日和宣传日,采取悬挂横幅、标语、展出展板、发放宣传资料等形式开展法律宣传咨询服务。今年以来共发放防范假币犯罪安全提示、防范制售假冒伪劣商品犯罪安全提示等宣传资料3万余份,解答群众咨询200余人次,切实调动了群众积极参与防范经济犯罪活动的积极性。同时,我们适时开展个案宣传,以案说法,释法解惑,及时揭露犯罪实质,广泛发动群众举报,提升群众的识别能力与防范意识,营造强大声势和良好舆论氛围。

  

  案件回顾

  “利剑行动”典型案例一:

  邓某琼等人涉嫌组织、领导传销案

  2018年4月,樟木头分局接到事主杨某报案称,其通过手机上网时,一名自称熊某的女子通过搜索附近的人的方式将其加为好友,不久双方建立恋爱关系。后对方以生病、发生事故等各种理由骗取其汇款5500余元后将其拉黑。

  接到事主报案后,樟木头分局立即展开侦查,发现该诈骗案背后隐藏着一个盘踞在樟木头辖区的传销兼电信诈骗团伙。民警通过对团伙成员的跟踪,发现这些成员每天早晨都到附近广场、公园聚集,且人数众多。为彻底打掉该团伙,民警持续对这些嫌疑人进行蹲守跟踪。经过一个多月的侦查,警方逐步摸排出分散在我市及周边地市的20多个传销人员据点。掌握这一情况后,樟木头分局立即将情况报告市公安局,在市局相关部门的指导下,将该团伙组织架构、作案手法、人员构成等逐步摸透。将该团伙组织架构、作案手法、人员构成等掌握。

  

  5月17日晚,在市公安局的统一部署下,樟木头分局出动160余名警力联合兄弟分局,一举捣毁分布在我市多个镇区和深圳市、惠州市的23个涉电信诈骗、传销窝点,抓获犯罪嫌疑人116名(其中男64人,女52人),缴获手机141台、银行卡141张、车辆2台。

  

  


  

  经审查,邓某琼(女,32岁)、刘某仁(女,34岁),陈某斌(男,28岁)等人于2015年加入该传销集团,以销售保健品为名实施传销活动。该团伙通过向亲友、同学、朋友,或者在网上物色对象,以介绍工作为名将对方骗至指定地点,通过谈心、上课等方式灌输传销思想,迅速发展线长、店长、经理、员工等下线人员一批。在实施传销违法犯罪过程中,团伙成员在QQ、微信和各种婚恋网站注册多个虚假女性身份,配上漂亮的女性头像,通过微信、QQ添加好友,主动与男性网友聊天,经多次聊天熟识后,便伺机以家庭经济困难,借钱看病为由,对被害人实施诈骗,涉案金额过千万元。

  

  目前,该案已移送起诉。

  “利剑行动”典型案例二

  “10.22”生产、销售假冒注册商标商品案

  2018年10月15日,樟木头公安分局民警在进行“二标四实”采集工作时,发现樟木头镇金河社区某球拍加工厂堆放有大量高尔夫球杆及零部件,产品涉及Titleist、Ping、XXIO、Callaway、PXG等8个知名品牌的商标。经分析,该加工厂设备简陋,物件摆放杂乱无章,很有可能是一个造假窝点。后樟木头分局民警秘密采集了部分样品,并联系以上几个商标在国内的授权鉴定机构北京万慧达知识产权代理有限公司进行鉴定,发现该加工厂没有取得以上几个品牌的生产、销售许可,其生产、加工的带上述商标的产品属于假冒注册商标的商品。

  

  确认案件性质后,民警立即对该窝点的运作情况进行侦查。经调查,该制假窝点的老板系杨某某,其打着球拍加工厂的名义组织工人制造假冒品牌高尔夫球杆,然后通过网上平台以低于正品十倍左右的价格销往广东、江苏、云南等20个省份。经调取后台数据,初步销售总金额超过一千万元人民币。

  

  在掌握确凿证据后,2018年10月22日,办案民警在该制假窝点当场抓获犯罪嫌疑人杨某某、何某等7人,又在我市石碣镇一出租屋抓获杨某某的下线,涉嫌销售假冒注册商标商品的张某,缴获制假工具、销售电脑及假冒Titleist、Ping、XXIO、Callaway、PXG等8个知名高尔夫品牌商标的商品一批。经审讯,犯罪嫌疑人杨某某、杨某、何某、张某、金某对其生产、销售假冒注册商标的商品的犯罪事实供认不讳。

  
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  目前,杨某某、张某等五名犯罪嫌疑人已被我分局以涉嫌生产、销售假冒注册商标商品罪刑事拘留,案件还在进一步深挖之中。

  

  答记者问环节

  
Q 利剑行动的主要打击目标? A

  今年以来,市公安局为了全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议及全国金融工作会议精神,围绕市局党委工作部署,按照新时代、新征程、新东莞的新要求,紧密结合东莞经济犯罪特点,开展“利剑行动”严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、银行卡、虚开骗税、假币等突出金融犯罪。

  Q 网络传销诈骗团伙成员实施电信诈骗,是传销组织要求的吗?有没有男的冒充女的实施诈骗?一千多万的涉案金额,诈骗金额占多少比例? A

  新人进入团伙后,团伙的上层根据每个新人不同的特点进行培训,有资源的就培训他们去骗家人朋友的钱财,或者拉人入会参加传销。没有资源的他们就培训这些人实施诈骗,并且还有人专门教你怎么样去诈骗。甚至有专门PS假车票、假病历的成员,方便团伙成员实施诈骗时使用。很多时候都是男性成员与被害人网上聊天,同一个被害人可能在不同阶段是不同的犯罪嫌疑人在与被害人网上聊天。该案涉案金额中,非法传销和电信诈骗的涉案金额大约各占一半左右。实施诈骗来的钱又投入到传销活动中。

  
Q 樟木头打击涉经济犯罪采取了哪些措施? A

  近年来,我分局高度重视打击涉经济犯罪工作,成立了以“一把手”为组长的工作专班。一方面,我们与镇金融办、经贸、工商、税务等部门建立了联合打防控机制,对各自摸排掌握到的线索互通有无,对涉及违法犯罪的,我们打早打小。另一方面,我们加大对涉经济犯罪案件,特别是非法传销、非法集资等渉众型经济犯罪的宣传力度,通过发放宣传单张、开展现场活动并通过镇电视台、樟木头报、及“平安樟城”微信公众号等媒体宣传此类犯罪的表现形式、危害,提醒广大人民群众不要参与、发现及时举报,并提供奖励金等。通过这些措施,今年以来,我辖区涉经济案件呈低发状态,辖区经济稳定,社会平稳。

  来源:平安樟城

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