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合利宝多方推进反洗钱宣传 提高公众防范意识

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10月24日,国内知名支付公司合利宝在广州越秀金融大厦开展“2018·共筑反洗钱防线”宣传活动,通过多种形式的反洗钱知识和法律法规科普,帮助市民远离洗钱陷阱、加强自我保护能力。这是继全力配合中国人民银行广州分行开展大型反洗钱活动“2018·共筑反洗钱防线”后,合利宝在反洗钱宣传教育上的又一次行动。

当前金融模式的创新和互联网对各行各业的无限渗透,在生活学习工作等场景给人们提供了高效、方便、快捷的服务,同时也滋生了更多新型的洗钱犯罪形式,不法分子借助创新技术和漏洞,展开违法活动。这不仅给我们个人带来利益损失,还会破坏社会经济秩序,甚至影响到国家和地区的安全稳定。活动当天,合利宝工作人员化身反洗钱宣传大使,结合提前印制的宣传材料,向现场来往的上班族普及洗钱的危害和基本知识。

笔者有留意到,这次活动除了拉横幅、派发宣传单、提供咨询以外,展台上的一个小小二维码被前来参加活动的人围得水泄不通。“我过关啦”、“我也答对了8道题”,欢呼声不断从水泄不通的人群中传出。原来这是合利宝在活动现场开展的反洗钱知识竞答比赛,通过互动小游戏与反洗钱基本知识现结合,让市民更直观更有趣地了解反洗钱的危害和特征,提升他们的防范意识。

“实际上,这已经是合利宝近一个月来的第二次自主开展反洗钱宣传活动,我们希望通过一次又一次的点滴行动,来唤起更多人参与反洗钱,共建打击洗钱犯罪活动的社会合力”。活动负责人现场告诉笔者。作为产业支付引领者、上市公司仁东控股(002647)旗下核心企业,合利宝一直以来坚持合规经营的原则,同时严格落实各项监管要求,并深入贯彻落实反洗钱工作。未来,合利宝将进一步把反洗钱落到实处,为营造良好的金融环境和社会氛围做出贡献。

普惠金融的大力发展,使得普通民众能够接触到越来越多的金融服务。作为金融消费者的我们如何保护自己呢?合利宝反洗钱宣传人员支招:一、不要轻易出借身份证件。因为犯罪分子常利用他人的身份证件申请多个银行账号,从而进行繁复的转账、汇款、体现等操作,用来掩盖洗钱罪行;二、避免出借自己的银行账号。从过往案件来看,很多贪官、毒贩等犯罪分子通过他人良好声誉的银行账号进行洗钱。三、不要用自己的账号替他人体现。通过各种方式、各种账号提现是洗钱犯罪分子常采用的手段之一。广大市民只要严守以上三点,就能很大程度上保护自己的权益、参与构筑全社会反洗钱防线。

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