樟木头:夫妻离婚不离心 教人炒期货诈骗百余万

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  东莞阳光网 4年前,樟木头公安分局破获一起以教授炒股、炒期货为名实施诈骗的案件,涉案三名嫌疑人中两名先后到案并被判刑,只有最后一名嫌疑人侥幸逃脱。四年来,警方锲而不舍,近日终于将其抓获归案。

  学炒股技术,小股民误入圈套

  2014年8月,樟木头公安分局接到事主胡某报案称,在网上被人以教授炒期货为名诈骗10万元。起初,办案民警对报案人的说法还有所怀疑,双方签署了协议,且也没有包赚的条款,这是否构成诈骗呢?可在警方深入了解后,一个诈骗团伙浮出水面。

  据胡某称,2年前,其热衷于炒股,在网上通过QQ搜索,发现一个金融群,在其中跟其他群友交流后,他被一个姓丁的女子拉入另一个QQ群,群主是自称“君安战神”的一位“高人”,丁某是他的高足。群内每天不断有人贴帖子称在“大师”指点下赚了不少钱。胡某看了羡慕不已,这时“大师”私信问他炒股炒的怎么样,胡某表示亏了不少钱。大师就适时提出自己的“理论”,说要多学习才能赚钱。胡某将信将疑,这时丁某及“大师”另一名高足潘某从旁怂恿,说自己之前也是不会炒股,亏了不少钱,通过跟“老师”学习,赚了很多钱,潘某自称已经成为掌控上亿资金期货公司经理了。胡某这时对“老师”心悦诚服了,立即想拜“高人”为师,于是“老师”开出价码,从初级班到高级班学费从几万元到几十万元不等。胡某一心想着学技术赚大钱,前前后后交了10万元学费,可两年来股票不要说赚钱,就是保本都不能。每次在群里提出来,还被“老师”和“师兄”、“师姐”说悟性不高,学习不到位,要继续“深造”。时间长了,跟他有一样遭遇的“同学”之间互相交流后,大家发现,这个“老师”好像也没有那么神,一些人跟“老师”为了学习后并不能赚到钱后吵架后,“老师”还退了部分“学费”。并且“老师”跟这个大师姐竟然是夫妻关系,只是离了婚,可还在一起生活。大家越想越不对劲,于是组织了材料到公安机关报案。

  “大师”原是无业人员,股票账户上根本没几个钱

  民警立即对胡某反映的情况展开调查,随着调查的深入,“大师”王某的真面目逐渐露出水面。1972年出生的王某,长期无业,与丁某原是夫妻关系,婚后一年又迅速离婚。王某与丁某、潘某在网上注册了多个QQ号,王某自称股票高手,期货大师,丁某与潘某则扮演王某的“高足”,在多个QQ群发布信息,通过自称教授他人炒股、炒期货赚钱,收取他人学费,丁某、潘某则贴上没有来源的股票账户截图,自称通过学习赚了大钱,怂恿被害人向王某拜师。民警通过调查发现,王某、丁某和潘某几个人的账户上根本没有什么资金,交易很少,而且亏多赚少。潘某也根本不是什么掌握上亿资金的期货公司经理,只是新疆一家防火涂料厂的技术员。

  “大师”全国开课,有人最高交了50万学费

  随着调查的深入,警方发现王某等人经常到全国各地与学员面对面进行“交流”,甚至有上海的退休老教师也被骗交了20多万元学费。其中广东一名洪姓被害人,期间还被潘某以教授操作为由,掌握了账户资金量,批评他对“老师”有保留,怪不得“老师”对其也有保留,不教真技术。在潘某等人的怂恿下,洪某前前后后交了50万元学费,加上在“老师”指导下大量亏钱,到头来自己经济拮据。经统计,王某等人共诈骗钱财110余万元,这其中还不包括因“学员”吵闹而退还的部分“学费”。

  警方抓捕,丁某侥幸逃脱

  在掌握了大量证据后,樟木头警方对王某等人实施抓捕,于2014年10月,在福建抓获嫌疑人潘某。慑于警方的压力,嫌疑人王某在2014年12月向警方投案。后二人分别被判处有期徒刑十一年和八年,只有“大师姐”丁某案发后如泥牛入海,不知去向。四年来,樟木头警方没有放松对丁某的追捕,每次有相关线索,警方就落地核查。可多年来丁某刻意隐藏行踪,直到今年5月,在对网上逃犯再次进行梳理时,警方发现丁某在东北某市有踪迹。在市公安局相关部门的支持下,立即赶赴线索地,通过实地摸排,于5月29日将犯罪嫌疑人丁某在当地一家超市内抓获。被抓时的“千万富姐”丁某,正穿着工作服在超市内工作,再也没有了昔日炒股高手的模样。

  目前,丁某已被公安机关刑事拘留,等待她的将是和王某、潘某等人一样的结局。

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