非法集资案老板跑路,创立数字货币交易平台尚在运营

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  文|范芊芊 编辑|Tong 来源|PANews

  一则警方的案件通报让让假借“区块链”进行非法集资的案件浮出水面,PANews独家调查发现,该涉案公司的已跑路的创始人叶强,在区块链领域渗透广泛,不仅与杨林科等圈内人士联合发起中国区块链产业沙盒自律联盟,还运营了T网数字货币交易平台。

  值得一提的是,该公司还与港股上市公司“区块链集团”有关,而后者近期已经因无力偿债或被迫清盘。

  发行“普银币”非法集资逾3亿

  深圳南山警方5月14日通报,国内数字货币骗局“普银币”当前受害人超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单人损失约300万元。3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网。抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

  2017年6月15日,深圳南山警方接举报,称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子,存在非法集资犯罪问题。先后有3000余人购买公司发行的虚拟货币 “普洱币”(后更名为 “ 普银币 ”),结果不到半年所有的投资全部化为泡沫。经查,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台,涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。

  据南山警方介绍,普银公司收购P2P平台“趣钱网”后在该平台大力推广普银币。同时,普银公司还在投资论坛、社交网站投放大量广告,在五星级酒店进行路演,对投资者造成光鲜的假象。

  南山公安分局经侦大队副大队长王飞介绍,普银公司利用试下热门区块链为概念炒作,承诺高额回报,前期疯狂进行宣传吸引投资者上套。

  老板已跑路 曾联合发起区块链自律联盟

  警方称在2017年年底,普银公司老板听到风声跑路。而PANews发现,普银茶业老板本人在区块链领域发展深入,创立了多家区块链相关企业,还自称是贵阳区块链创新研究院执行院长发起区块链自律联盟。

  工商信息显示,普银茶业(深圳普银区块链集团有限公司)是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,其法人和CEO为叶强。叶强的百度百科介绍称,其为国内知名的艺术金融专家,曾供职于巨人集团、黎明网络公司等,2000年开始接触文物艺术品行业,2002年出任雅昌艺术网公司的总经理。2009年参与北京及深圳文化产权交易所的筹建工作。

  

  启信宝信息显示,叶强还是贵阳区块链金融有限公司、深圳引力波区块链有限公司的法人,其中,贵阳区块链金融有限公司的大股东也是普银茶业的股东——深圳丰汇国际彩宝有限公司。

  值得一提的是,2017年7月底,叶强还以贵阳区块链创新研究院执行院长的身份,与icocoin 创始人杨林科、北美区块链协会会长兰波等共同发起中国区块链产业沙盒自律联盟。金色财经创始人杜均、元界创始人初夏虎等业内人士出席了联盟成立仪式。

  

  叶强还是引力波(Absorb)和T网项目的创始人,这两个项目均是数字资产交易平台,还发行了平台币ABCoin(引力波币),叶强曾表示“ABCoin无需过于宣传,我们只要把T网做好,ABCoin的价格不会低于BNB。”

  

  PANews联系了引力波的客服,回应称叶强总目前不在国内,但公司还在正常运转。ID为“叶强Tim”的微信微博显示,叶强在1月2日至7日之间在韩国,并称项目未来会落地韩国。叶强的微信朋友圈显示,最后一次更新是在去年的8月份。

  庄家操盘 虚假宣传 与上市公司有染

  在普银茶业官网,“花式”介绍令人眼花缭乱,不明所以。

  其自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

  还号称其创立的普银币是“全球首个本位制数字货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

  

  投资人可将普银币放到聚币网(虚拟货币交易平台)上买卖,以此赚取差价。而警方查处发现,普银只有少量的库存藏茶。

  警方称,其实普银币价的变动是该公司使用投资人的投资款进行操作。普银币一度将价格从0.5元拉升至10元。为吸引更多投资人,公司还在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分,使投资人持有的普银币扩大100倍。

  为扩大宣传,普银茶业在投资论坛、社交网站投放大量广告,在五星级酒店进行路演。其母公司还曾称已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景和大肆宣传营造了光鲜的假象。

  另外,普银还收购P2P平台 “ 趣钱网 ”后在该平台大力推广普银币并在该网站上发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。趣钱官网自称,基于区块链技术创新,已成功打造成为国内首家区块链电商服务平台。此外,趣钱还与地方政府合作,将分支机构直接开进了财政局。

  据蓝鲸互联网金融此前报道,2017年5月,有投资人在贴吧爆料,趣钱出现了逾期。客服表示,资金逾期主要因为用款方资金回笼出现问题,用款方之一涉及港股公司坪山茶业。

  值得一提的是,2017年10月,坪山茶叶宣布更名为区块链集团,随后迎来了股价的飞涨。而5月10日,区块链集团发布公告称,可能因无力偿还及未能支付债务而被清盘。

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