非法集资案老板跑路，创立数字货币交易平台尚在运营

文|范芊芊 编辑|Tong 来源|PANews

一则警方的案件通报让让假借“区块链”进行非法集资的案件浮出水面，PANews独家调查发现，该涉案公司的已跑路的创始人叶强，在区块链领域渗透广泛，不仅与杨林科等圈内人士联合发起中国区块链产业沙盒自律联盟，还运营了T网数字货币交易平台。

值得一提的是，该公司还与港股上市公司“区块链集团”有关，而后者近期已经因无力偿债或被迫清盘。

发行“普银币”非法集资逾3亿

深圳南山警方5月14日通报，国内数字货币骗局“普银币”当前受害人超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单人损失约300万元。3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网。抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名，查封茶叶约10万饼。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。

2017年6月15日，深圳南山警方接举报，称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子，存在非法集资犯罪问题。先后有3000余人购买公司发行的虚拟货币 “普洱币”（后更名为 “ 普银币 ”），结果不到半年所有的投资全部化为泡沫。经查，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台，涉嫌非法吸收公众资金，并有集资诈骗嫌疑。

据南山警方介绍，普银公司收购P2P平台“趣钱网”后在该平台大力推广普银币。同时，普银公司还在投资论坛、社交网站投放大量广告，在五星级酒店进行路演，对投资者造成光鲜的假象。

南山公安分局经侦大队副大队长王飞介绍，普银公司利用试下热门区块链为概念炒作，承诺高额回报，前期疯狂进行宣传吸引投资者上套。

老板已跑路 曾联合发起区块链自律联盟

警方称在2017年年底，普银公司老板听到风声跑路。而PANews发现，普银茶业老板本人在区块链领域发展深入，创立了多家区块链相关企业，还自称是贵阳区块链创新研究院执行院长发起区块链自律联盟。

工商信息显示，普银茶业（深圳普银区块链集团有限公司）是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司，其法人和CEO为叶强。叶强的百度百科介绍称，其为国内知名的艺术金融专家，曾供职于巨人集团、黎明网络公司等，2000年开始接触文物艺术品行业，2002年出任雅昌艺术网公司的总经理。2009年参与北京及深圳文化产权交易所的筹建工作。

启信宝信息显示，叶强还是贵阳区块链金融有限公司、深圳引力波区块链有限公司的法人，其中，贵阳区块链金融有限公司的大股东也是普银茶业的股东——深圳丰汇国际彩宝有限公司。

值得一提的是，2017年7月底，叶强还以贵阳区块链创新研究院执行院长的身份，与icocoin 创始人杨林科、北美区块链协会会长兰波等共同发起中国区块链产业沙盒自律联盟。金色财经创始人杜均、元界创始人初夏虎等业内人士出席了联盟成立仪式。

叶强还是引力波（Absorb）和T网项目的创始人，这两个项目均是数字资产交易平台，还发行了平台币ABCoin（引力波币），叶强曾表示“ABCoin无需过于宣传，我们只要把T网做好，ABCoin的价格不会低于BNB。”

PANews联系了引力波的客服，回应称叶强总目前不在国内，但公司还在正常运转。ID为“叶强Tim”的微信微博显示，叶强在1月2日至7日之间在韩国，并称项目未来会落地韩国。叶强的微信朋友圈显示，最后一次更新是在去年的8月份。

庄家操盘 虚假宣传 与上市公司有染

在普银茶业官网，“花式”介绍令人眼花缭乱，不明所以。

其自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

还号称其创立的普银币是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网（虚拟货币交易平台）上买卖，以此赚取差价。而警方查处发现，普银只有少量的库存藏茶。

警方称，其实普银币价的变动是该公司使用投资人的投资款进行操作。普银币一度将价格从0.5元拉升至10元。为吸引更多投资人，公司还在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分，使投资人持有的普银币扩大100倍。

为扩大宣传，普银茶业在投资论坛、社交网站投放大量广告，在五星级酒店进行路演。其母公司还曾称已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景和大肆宣传营造了光鲜的假象。

另外，普银还收购P2P平台 “ 趣钱网 ”后在该平台大力推广普银币并在该网站上发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。趣钱官网自称，基于区块链技术创新，已成功打造成为国内首家区块链电商服务平台。此外，趣钱还与地方政府合作，将分支机构直接开进了财政局。

据蓝鲸互联网金融此前报道，2017年5月，有投资人在贴吧爆料，趣钱出现了逾期。客服表示，资金逾期主要因为用款方资金回笼出现问题，用款方之一涉及港股公司坪山茶业。

值得一提的是，2017年10月，坪山茶叶宣布更名为区块链集团，随后迎来了股价的飞涨。而5月10日，区块链集团发布公告称，可能因无力偿还及未能支付债务而被清盘。