【重磅】面对近200家数字货币交易所如何选择?看安全性还是看交易量

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  我们从五个维度去评判交易所的整体服务质量,在流动性这块,我们更关注的是平均每个交易对的交易量均值,而不是整个交易所交易额的总量。

  一

  概念定义和评级方法

  本榜从五个维度评估数字货币交易所的综合质量,分别是基础货币交易均额、非基础货币交易均额、小额充币提币速度、客服响应速度和安全性。

  1、流动性考量(基础货币交易均额和非基础货币交易均额)

  基础货币交易对:交易对一方为BTC和ETH,另一方为BTC、ETH、USDT、USD、USC、QC、HK、UT、BitCNY、CNY、DAI等和法币价格锚定的虚拟币种之一,如ETH/BTC、ETH/USDT、BTC/USDT等。

  非基础货币交易对:除基础货币交易对之外的其余交易对定义为非基础货币交易对。

  基础货币交易额= 基础货币交易对交易额之和/基础货币交易对数量

  非基础货币交易额= 非基础货币交易对交易额之和/非基础货币交易对数量

  前两个维度主要用户评估交易所的流动性,但与常规理解不同的是,我们统计的是均值,而不是总量。有很多交易所会通过快速上线大量的交易对来拉高整体交易量,这样使得总交易量虽然增高,但部分交易对的流动性却较差。也即我们关注的是质量,而非数量。

  而在流动性这块,我们将具备基础货币属性的BTC和ETH,与其他非基础货币币种分开,作为两个维度来考量。这样做相对更为科学,因为基础货币和非基础货币的流动性差别很大,并不适合整体放在一起来评判。

  具体执行上,我们的做法是:统计考察的18家交易所在2018.01.15-2018.01.21期间7日的交易额和交易对数据,并取均值,其中交易额以CNY为单位。

  以2018年01月21日的huobi.pro交易量为例:该交易所共有157个交易对,其中基础货币交易对有BTC/USDT、ETH/USDT、ETH/BTC3个;总交易额为679926万,其中基础货币对交易额之和为 133303万。则基础货币交易额均值 = 133303万/ 3 = 44434万,非基础货币交易额均值 = (679926-133303) 万/ (157-3) = 3549.5万。以此方式分别计算7日相关数据,并求得均值。

  2、(小额)充提币速度:本维度用于评判交易所处理投资者充币和提币的效率,这是交易所综合服务质量的核心维度。

  具体执行上,我们的数据来源为:用1个以内的ETH对上述18家交易所分别进行7次充币和提币速度测试,为排除噪点数据,我们对7次测试所得数据去除最大值和最小值后取均值。

  3、客服响应速度:本维度用于评判交易所响应用户诉求的速度,即用户在交易所遇到各类问题时,能否得到及时的解答。

  我们的数据来源为:对每个交易所分三次通过在线客服或工单形式提问问题,并计算每次响应时间后取均值。

  4、安全性:本维度用于考察交易所自身资金安全和运营情况。

  在考察方式上,我们主要考察交易所稳定运营时间长度,以及是否有负面新闻报道。在特定时间内若产生了可能影响用户资金安全性的实际事件、且交易所无法给出合理解释或者解释难以成立的,安全性一律为“低”(零分);但对于未传出此类事件的交易所,我们还将考察其运营时间的长短,对于有效运营时间未超过半年的交易所,我们认为其尚未经受足够时间的考验,就算其未爆出安全异常时间也不能认为安全性做的足够好,因此只能为“中”。

  关于交易所运营时间的解释,因客观因素影响,若交易所之前负责相关交易所运营,则认为交易所运营时间是累加的。

  

  二

  量化标准

  【基础货币交易额】:

  大于10亿定义为极高(得1星),1-10亿定义为高(得0.8星),0.1-1亿定义为中(得0.5星),0.05-0.1定义为低(得0.3星),其余定义为极低(得0星)。

  【非基础货币交易额】:

  大于0.4亿定义为极高(得1星),0.1 -0.4亿定义为高(得0.8星),0.05-0.1亿定义为中(得0.5星),0.02-0.05定义为低(得0.3星),其余定义为极低(得0星)。

  【(小额)充提币速度】:

  0-3 min定义为极高(得1星),3-10 min定义为高(得0.8星), 10-30 min定义为中(得0.5星), 30-60 min定义为低(得0.3星),其余定义为极低(得0星)。

  【客服响应速度】:

  0-5min内定义为极高(得1星),5-10min内定义为高(得0.8星),10-30min定义为中(得0.5星),30-60 min定义为低(得0.3星),其余定义为极低(得0星)。

  【安全性】:

  正常运行时间超过6个月且未出现负面报道的交易所定义为高(得1星);正常运行时间不到6个月且未出现负面报道的交易所定义为中(得0.5星); 出现负面报道,同时官方并未给出合理解释的交易所定义为低(得0星)。

  

  三

  看具体交易所

  说明:

  本文中涉及的交易额数据取自相关交易所实际披露数据,考虑到部分交易所存在刷单刷量行为,该数据可能存在较大水分(但当前难以判断)。我们会逐步上线刷单检测系统,从而尽可能的计算出真实成交量。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  四

  风险提示

  1、交易额这块我们更加关注质量,而不是数量;因此部分交易所通过大量上新币获得较高的整体交易量,但平均到单个交易对,其交易额就较差了。这显示出其整体上币虽数量多,但质量不高。

  2、交易额均值较低,显示出其上面各币种缺乏有效流动,这潜在说明了该币种的价格极容易被操纵,容易暴涨暴跌。

  3、提币速度,我们实际考察的是“处理速度”,也就是测量的是从用户申请充提币,到交易所完成处理并将转账消息广播到网络的时间,这样避免了网络不稳定拥堵带来的影响。充币速度也是类似的做法。充提币速度较慢的交易所,容易使得用户错过最佳买入时机。

  4、安全性是至关重要的因素,对于运营时间未到6个月的交易所,就算其未传出安全问题,但也不能代表其安全性做的很高,很可能只是未经历足够久时间的检验;对于出现过安全性问题且解释难以逻辑自洽的交易所,安全性这块一律为低,而且安全性我们考虑的不是上个月内的周期,而是半年。也即一次安全问题,将影响半年内的安全性指标。

  

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