运城：特大犯罪团伙冒充军警 涉案资金达上百万！

黄河新闻网运城频道讯 近日，运城市公安局禹门分局经过近两个月的寻踪追击，打掉一个冒充军警实施电信诈骗的“河南籍”犯罪团伙，抓获的6名团伙成员均已逮捕，上网追逃1名，破获电信诈骗案1起，串案10余起，追回赃款5万余元。

今年3月下旬，受害人田某报案称，其被一名冒充看守所长的人以装修房屋和购置高低床为名骗走8万元。接到报案后，禹门分局党委高度重视，立即指令刑侦大队组成专案组展开全面侦查。根据受害人提供的涉案账户信息，民警即刻录入全国电信诈骗侦办平台予以拦截、查询，发现被骗资金进入涉案账号后，在极短时间内便通过POS机刷取。专案组以POS机为线索，通过梳理交易明细，对资金流向展开进一步侦查，发现资金被POS机刷取后分转到多张二级银行卡，并在河南南阳、湖北随州、上海等地ATM机取现。在掌握被骗资金的流向后，专案组立即奔赴上海、河南南阳查询POS机信息和银行ATM机取现相关影像，通过综合研判各类信息，最终锁定在ATM机取款的嫌疑人。4月17日，专案组转战上海、湖北随州，在当地警方的配合下，先后抓获闫某、李某、张某（均为河南南阳人）3名取款人，扣押POS机5台、银行卡70余张。

根据审讯掌握的情况，专案组经过认真梳理、轨迹研判等措施，对汇款、取现、存款和道路卡口提取的视频资料统一整理、分析和辨认，锁定取款人的上线“斜眼”李某某（河南上蔡人）和“胖子”杨某（河南上蔡人）。经进一步工作，5月1日，“胖子”杨某在河南新乡落网，在对与杨某同行的刘某（河南商水人）进行审查时，办案民警意外发现刘某正是“斜眼”和“胖子”的上线----该团伙的核心人物。同日，“斜眼”李某某迫于压力在当地投案自首。至此，专案组共抓获犯罪嫌疑人6名，另一名取款人骞某（河南南阳人）已上网追逃。

现初步查明，犯罪嫌疑人刘某与杨某在一次宴席上相识后，预谋实施电信诈骗。刘某通过当地“代办银行卡微信群”物色了南阳的闫某，闫某又招来李某、张某、骞某加入，杨某则将朋友李某某拉进，并办理了POS机等作案工具。自2016年冬开始，该犯罪团伙冒充军警以装修房屋和购置高低床为名，采用拨打电话的方式大肆实施电信诈骗活动。每当诈骗得手，刘某即刻用POS机将所骗款项分流到二级账户，直接指令闫某从ATM机取现，同时派杨某、李某某从闫某手中将取出的现金带回，所骗款项全部由刘某掌控。

为逃避打击，该团伙制订了组织严密、层级分明、分工明确的作案“纪律”：作案手机与生活手机不得混用，相互不问姓名、不问住址，实行单线联系。

根据POS机刷卡记录和涉案银行卡资金流水等情况，现已破案1起，串并涉及山东、内蒙、河南等地案件10余起，诈骗资金达100余万元。

目前，该案正在进一步深挖、扩大战果中。