无语!这位华男想借疫情骗美国2000万救命钱,开空壳公司+伪造税表+假冒采购商

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  无语了,疫情当下,居然有人想发国难财.

  纽约邮报消息,一位36岁的华人男子涉嫌撒谎试图诈骗美国政府2000万美元,为了逼真,不但开空壳公司,伪造税表,Po与州长合照,还假扮纽约州政府采购商。

  

  (图片来自美国邮报,版权属原作者)

  华人涉嫌诈骗美国政府2000万美元

  36岁的华人Muge Ma(以下简称Ma)是持绿卡的美国永久居民,住在曼哈顿。

  Ma的社交媒体页面显示, 他是2011年以学生签证来美国读书,并在2013年 毕业,获得工商管理硕士学位。

  今年疫情在美国爆发后,Ma向小型企业管理局提交文件,自称他给纽约国际资本公司(NYIC)和Hurley人力资源两家公司共几百名员工,每月支付了几百万美元工资。

  他将其中一家公司NUIC描述为做云计算的美国公司,总部位于纽约市曼哈顿,并建立了一个网站,网站上有他和 "员工 "与包括州长安德鲁-库莫(Andrew Cuomo)在内的知名官员会面的照片。

  (小编注:NUIC网站已经无法打开,找不到他与库莫会面的照片)

  

  而另一家Hurley HR是全球人力资源咨询公司,声称“将协助在美失业白领和应届毕业生找工作,帮助降低高失业率。”

  检察官指控说,这些公司的地址在Ma所住的豪华公寓的六楼。为了把这两家公司伪装成合法的公司,Ma还提交了伪造的银行记录、税务记录、工资记录和财务报表。

  此外,他还联系了一家生产新冠测试试剂的加拿大公司,声称他的公司正代表州长库莫和纽约州政府采购,"想订购大量的检测试剂盒"。

  

  但后来,FBI发现,Ma“似乎是两家公司的唯一雇员,对他申请的资金没有合法要求。”

  检察官称,MA的阴谋被揭发之前,SBA批准向其中一家公司发放50万美元的贷款,向另一家公司发放了15万美元的贷款。

  另外一家私人银行还批准了一笔80万美元的贷款,这笔贷款是由 "薪资保障计划 "支持的,但Ma诡计被曝光后,这笔贷款被冻结。

  根据诉状,在骗局被发现之前,Ma收到了一笔1万美元的预付款,这些钱在一家电器店和一家百货公司里花掉了。由于调查的原因,大部分贷款从未到过Ma的口袋。

  

  联邦检察官批准的一份刑事起诉书列出了对马某的六项指控:

  包括一项银行欺诈,一项电汇欺诈和向一项银行作出虚假陈述的指控,每项罪名最高可判处30年徒刑。

  此外,他还面临一项重大欺诈罪,最高可判处10年有期徒刑。

  一项虚假陈述指控,最高可判处5年有期徒刑,

  一项对美国小型管理局作出虚假陈述的指控。最高可判处两年徒刑。

  

  Ma在周四通过电话出席了听证会,目前他的代表律师没有回复置评请求。

  案件后续听证会定在6月举行。他目前被关押在曼哈顿下城的大都会惩教中心,政府认为他有潜逃的危险,不让保释。

  华裔工程师疑伪造公司骗贷款

  无独有偶,周五 ,西雅图一名35岁华裔软件工程师Baoke Zhang因涉嫌以欺诈手段获取超过100万美元贷款后,被逮捕!

  与Ma的方法类似,Zhang虚构了一家自己名下的信息技术公司,通过伪造文件来向放款人证明他为公司25名雇员支付了工资以及税金,希望以此获取超过125.5万美元的救济贷款

  

  图片来自fox6now.com,版权属于原作者

  为了证明这家“公司”已经运营了好几个季度,Zhang向银行提交的虚假文件显示,IRS于2017年4月3日为他的独资企业分配了EIN(雇主识别码)。然而真相却是,IRS在2020年4月3日才给Zhang分配了EIN,也就是他向贷款人提交申请的前一周。

  

  图片来自seamushughes,版权属于原作者

  此外,Zhang还提供了伪造后的IRS税表,证明他为自己创立的第二间有限责任公司的20名雇员缴纳了联邦预扣税款。

  为证明第二间公司的“真实性” ,Zhang提供的文件显示第二家公司EIN已在2018年分配,真相却是IRS一直到2020年4月21日才给Zhang分配了EIN,就在他 提交贷款申请的前2天!

  当然,做戏要做全套,Zhang还向贷款方提供了一份银行账单,声称该公司已于2019年12月支付了工资单,实际上Zhang是在2020年4月才开设了该银行账户。

  

  图片来自McAfee&Taft,版权属于原作者

  华州联邦检察官Brian T. Moran中表示,Zhang多次企图欺骗薪资保护计划(PPP),但令人欣慰的是,他的计划没有得逞 ,目前,Zhang被控电汇欺诈与银行欺诈2项罪名。

  

  图片来自seattletimes,版权属于原作者

  Ma和Zhang涉嫌欺诈的资金,是今年3月,联邦救市法案对小型企业的援助贷款,符合申请条件的小型企业和其他组织可获得为期2年,利率为1%的贷款

  对于许多小企业来说,这些都是赖以生存的“救命钱”,却被人试图以欺诈方式拿走,令人愤怒,并很可能影响华人同胞在异国他乡的形象。

  要知道,人在海外,一言一行不仅代表自己,而是一群人。

  

  大家对这两位华人的事情怎么看,会对海外华人形象造成影响吗?来,一起聊聊

  本文由北美省钱快报小编原创,图片来自pexel,版权属原作者本文不代表本公众号立场,未经许可不得擅自转载,否则将追究责任。

  THE END

  编辑:Shirmy

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