广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

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  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2020-007

  广东韶能集团股份有限公司

  第九届董事会第十八次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、董事会会议召开情况

  (一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月13日发出了关于召开第九届董事会第十八次临时会议的通知。

  (二)公司第九届董事会第十八次临时会议于2020年2月18日上午11:00以通讯方式召开。

  (三)本次会议应到董事九名,实到董事九名,分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

  (四)会议由董事长陈来泉主持。

  (五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

  合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

  定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,全体董事以通讯表决方式通过了以下议案:

  《关于为韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案》

  当前,全国各地积极应对新型冠状肺炎疫情的防治工作,卫生湿巾、消毒湿巾等产品需求量激增,公司控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司的控股子公司韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司(下称“汤阴豫佳”)生产的卫生湿巾、消毒湿巾等产品现有大量订单。为响应政府号召,履行社会职责,积极宣传公司生产的生态植物纤维制品品牌,汤阴豫佳抓住机遇加快生产卫生湿巾、消毒湿巾等产品,对此拟向汤阴支行申请银行授信,授信金额300万元、年利率1.6%、期限12个月,绿洲生态以信用方式为汤阴豫佳提供担保。后续汤阴豫佳将根据业务进展情况,加大资金投入,扩大生产规模,在做好生产经营的同时切实履行社会责任。

  具体内容详见公司于2020年2月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

  公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2020年2月18日

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2020一008

  关于为韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司

  申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  为响应政府号召,共同抗击新型冠状肺炎疫情,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司(下称“绿洲生态”)的控股子公司韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司(下称“汤阴豫佳”)拟向中原银行汤阴支行(下称“汤阴支行”)申请授信300万元,用于生产卫生湿巾、消毒湿巾等产品,重点向湖北省等地区供应上述产品,绿洲生态以信用保证方式提供担保,具体如下:

  (二)董事会审议情况

  2020年2月18日,公司召开第九届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于为韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  按照相关法律法规和《公司章程》规定,公司为汤阴豫佳提供担保的议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

  上述担保不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  (一)企业基本信息

  1、企业名称:韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司

  2、成立日期:2018年7月31日

  3、住 所:汤阴县中华路与宜昌路交叉口西南方位(宜沟镇)

  4、法定代表人:王胜锐

  5、注册资本:人民币1,000万元

  6、经营范围:生产、销售:纸浆、纸浆版、纸及纸制品、湿巾(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

  7、股权结构:绿洲生态及郑州湘佳商贸有限公司为汤阴豫佳的股东,持股比例分别为51%、49%。

  8、与公司关系:绿洲生态为公司的控股子公司,汤阴豫佳为绿洲生态的控股子公司。

  9、汤阴豫佳非失信被执行人。

  (二)基本财务信息

  截至2020年1月31日,汤阴豫佳总资产2,040.62万元、净资产628.02万元,上述数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项未签订担保协议,具体担保内容以担保协议等文件为准。

  四、董事会意见

  (一)当前,全国各地积极应对新型冠状肺炎疫情的防治工作,卫生湿巾、消毒湿巾等产品需求量激增,汤阴豫佳生产的卫生湿巾、消毒湿巾等产品现有大量订单。为响应政府号召,积极宣传公司生产的生态植物纤维制品品牌,汤阴豫佳抓住机遇加快生产卫生湿巾、消毒湿巾等产品,对此拟向汤阴支行申请银行授信,授信金额300万元、年利率1.6%、期限12个月,绿洲生态拟为汤阴豫佳提供担保。后续汤阴豫佳将根据业务进展情况,加大资金投入,扩大生产规模,在做好生产经营的同时切实履行社会责任。

  (二)汤阴豫佳本次承接生产卫生湿巾、消毒湿巾等产品的订单量大、需求广,风险小、风险可控;绿洲生态作为汤阴豫佳的控股股东,本次为汤阴豫佳申请银行授信提供担保的行为符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会未要求汤阴豫佳其他股东提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控,同意提供担保。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,公司对外担保总额为209,179.50万元(不含上述拟提供的担保),占2018年12月31日归属母公司净资产的

  46.29%;包含上述全部担保后,公司对外担保总额累计为人民币 万元,占2018年12月31日归属母公司净资产的46.36%。

  公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保,不存在违规担保的情况。

  七、备查文件

  (一)公司第九届董事会第十八次临时会议决议;

  (二)独立董事关于韶能集团广东绿洲生态科技有限公司为韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司申请银行授信提供担保的独立意见。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2020年2月18日

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