揭秘广西来宾建市以来最大电信诈骗案!涉案金额超600万

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  今年8月底,

  来宾市一家公司被诈骗团伙

  通过QQ骗走了140万元。

  民警发现诈骗团伙藏身中缅边境,

  还雇请当地人武装把守窝点,

  专门诈骗国内共9家公司超600万元......

  来宾一公司被诈骗140万

  12月10日,来宾市公安局举行新闻发布会,披露了这起建市以来破获案值最大的电信诈骗案鲜为人知的内幕。

  8月23日,来宾市某科技有限公司的财务工作人员小刘在上班时,突然收到公司邮箱发来的一封邮件,邮件内容大致是因公司经营业务变动,即日起将启用新的公司工作qq群,要求公司内的高管、财务人员加入。

  见邮件是公司“老总”所发,小刘并没有多想,便按照邮件里的群号添加并进去了该qq群。

  而后,公司“老总”又要求小刘向一个私人账户汇了42万元“货款”,下午,小刘又按照“老总”指示,向这个账户转了98万元。

  据了解,该公司的老总是小刘的亲舅舅,之前其也让小刘以同样的方式向一些公司汇过款,因此,此次汇款后,小刘也没有向舅舅进行汇报。

  6天后,小刘的舅舅让小刘向一家公司转账货款时,小刘提出公司前不久才转了140万元出去,这时,小刘才明白自己被骗了。于是两人赶紧来到辖区来华派出所报案。

  民警通过查询诈骗团伙的银行账号,发现原先所转的140万元,还剩20多万元没有来得及转走。于是,专案组通过银行,迅速对账号进行冻结,启动止付程序。

  

  诈骗团伙藏身境外

  通过进一步追查,几天后,专案组锁定了部分犯罪嫌疑人覃某国、徐某正、杨某星等,均为宾阳籍。不过,犯罪嫌疑人全都藏身在与云南临沧市边境交界的缅甸北部,抓捕难度大。

  民警赶到了临沧市,在公安部工作组的协调下,通过警方内部的侦查,发现覃某国等11人藏身在缅甸老街县建立诈骗窝点,通过QQ诈骗国内的企业。他们还出钱雇请当地人员武装看守窝点

  

  诈骗团伙头目被抓

  等待两个月后,专案组得知该团伙的头目覃某国将返回国内老家,马上安排人员到南宁火车站守候。

  11月5日,当覃某国从云南乘坐动车准备抵达南宁站时,被民警当场抓获。

  11月6日凌晨和14日,专案组又在宾阳县将犯罪嫌疑人徐某正、杨某星、杨某康抓获。目前,还有7名团伙成员在逃。

  

  经审讯,4人交代,今年以来,在覃某国的组织下,徐某正、杨某星、杨某康等人从宾阳乘坐动车至云南大理,再由大理包车至临沧市的边境地区,然后偷渡至缅甸老街县。

  覃某国负责联系当地人帮忙租房子、安装设备,购买作案工具。徐某正、杨某星、杨某康等人负责操作电脑,向目标公司邮箱发邮件。当公司财务人员上当后,覃某国等人操作QQ与受害公司财务人员群聊,诈骗成功后按比例分赃。

  

  除了来宾这起诈骗案外,他们还通过QQ诈骗了河南省鄢陵县、天津市南开区、黑龙江省哈尔滨市、上海市松江区、上海市浦东新区、浙江省杭州市、北京市海淀区、甘肃省酒泉市等外省的8家公司。

  9家公司被该团伙诈骗的涉案金额超600万元。

  据交代,由于国内的电信诈骗查得严,他们想到把窝点移到缅甸北部老街县,到那里后雇请人员武装把守,通过网络软件对国内的企业广撒网,并通过上述手段对企业实施诈骗。

  目前,覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留。

  (来源:南国早报|实习编辑:韦小娴)

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