苏州市世嘉科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  ● 本次符合解除限售条件的激励对象共计75人,符合解除限售条件的限制性股票数量合计84.4650万股,占公司总股本0.5019%;

  ● 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2019年12月6日。

  苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于2019年11月28日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,具体详见公司于2019年11月29日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-144)。

  根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司按照激励计划的相关规定办理了首次授予部分第二个解除限售期限制性股票的解除限售并上市流通事宜,现将有关事项公告如下:

  一、公司股权激励计划实施情况

  1、2017年8月18日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

  2、2017年8月18日,公司独立董事就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

  3、2017年8月18日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》等议案,并就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

  4、2017年8月21日至2017年8月31日期间,公司对2017年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单在公司官网进行了公示。公示期满后,监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

  5、2017年9月8日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。根据股东大会的决议,公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  6、2017年11月15日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,会议确定了2017年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年11月15日,以18.29元/股的价格向82名激励对象授予199.60万股限制性股票;公司首次授予的199.60万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

  7、2018年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.29元/股调整为18.09元/股;同意对首次授予的3名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意预留部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,向47名预留激励对象授予22.70万股限制性股票,授予价格为14.47元/股,公司预留部分的22.70万股限制性股票于2018年6月29日在深交所上市。

  8、2018年6月22日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年7月30日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.70万股,涉及激励对象3人,回购价格为18.09元/股。

  9、2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案,同意对首次授予的2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.20万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;2018年11月15日,公司召开了2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年11月27日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.20万股,涉及激励对象2人,回购价格为18.09元/股。

  10、2018年11月28日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对首次授予部分的77名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计75.48万股限制性股票予以解除限售;本次解除限售条件的激励对象共计77人,涉及解除限售条件的限制性股票数量合计75.48万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2018年12月6日。

  11、2019年2月19日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》,同意对预留授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.47元/股;2019年3月7日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》;2019年3月15日,公司在中登公司深圳分公司完成预留授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共1.00万股,涉及激励对象1人,回购价格为14.47元/股。

  12、2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。由于上述因素,公司2017年限制性股票激励计划所有激励对象(首次授予及预留授予)所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计由134.92万股增加至202.38万股。

  13、2019年4月16日,公司召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.09元/股调整为11.93元/股;同意对首次授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的0.45万股限制性股票进行回购注销;2019年5月6日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》;2019年7月11日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共0.45万股,涉及激励对象1人,回购价格为11.93元/股。

  14、2019年7月2日,公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对预留授予部分的46名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计16.2750万股限制性股票予以解除限售。本次解除限售的预留授予的限制性股票上市流通日期为2019年7月10日。

  15、2019年9月11日,公司召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》,同意将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股;同意对首次授予及预留授予的部分离职激励对象所持已获授但尚未解锁的合计1.4250万股限制性股票进行回购注销;2019年9月27日,公司召开了2019年第四临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》;2019年11月29日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予及预留授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共1.4250万股,涉及激励对象3人,其中首次授予的限制性股票回购价格为11.93元/股,预留授予的限制性股票回购价格为9.51元/股。

  16、2019年11月28日,公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对首次授予部分的75名激励对象在第二个解除限售期所持有的合计84.4650万股限制性股票予以解除限售。

  二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况(不含预留授予部分)

  1、关于激励对象发生变动的说明

  公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象共82名,自公司首次授予的限制性股票登记完成后至本公告披露日期间,首次授予部分的激励对象有7人因个人原因离职,公司已同意其离职申请,并已办理完相关离职手续。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)相关规定,公司已对上述离职激励对象所持已获但尚未解除限售的限制性股票进行了回购注销。

  2、关于公司实施2018年利润分配方案导致激励对象所持限制性股票数量发生变化的说明

  2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。

  本次利润分配方案完成后,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象所持限制股票数量合计由112.6200万股增加至168.9300万股。

  综上,截止本公告披露日,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象人数为75人,合计持有首次授予的限制性股票数量为168.9300万股。

  三、关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

  (一)关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期已届满的说明

  根据激励计划第五章第四条的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的限售期和每期可解除限售股份数量安排如下:

  ■

  如上所述,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期可解除限售数量占首次授予限制性股票数量比例为30%。

  公司首次授予部分限制性股票的授予日为2017年11月15日,在深圳证券交易所的上市日期为2017年11月28日。

  综上,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期已于2019年11月28日届满。

  (二)关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

  根据激励计划第五章第六条的有关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象已获授的限制性股票才能解除限售:

  ■

  综上,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分的第二个解除限售期限制性股票的解除限售事宜。

  四、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年12月6日。

  2、本次申请解除股份限售的股东人数为75名(均为自然人股东)。

  3、本次解除限售股份的数量为84.4650万股,占公司总股本0.5019%;

  4、根据激励计划第五章第四条的有关规定,第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量占首次授予限制性股票数量比例的30%。本次符合解除限售条件的激励对象共计75人,其本次可解除限售的限制性股票数量为84.4650万股,占公司总股本0.5019%,具体如下:

  ■

  注:(1)公司首次授予部分激励对象获授限制性股票于2017年11月28日上市,第一个解除限售期的股份于2018年12月6日解除限售并上市流通。公司于2019年4月1日实施了2018年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股等,故“本次可解除限售的限制性股票数量”及“尚未解除限售的限制性股票数量”均为公司实施2018年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增5股之后的数量。

  (2)上述表格所述限制性股票不含预留授予部分。

  (3)上述高级管理人员所获授限制性股票在解除限售并上市流通后的买卖将遵守相关法律法规的规定,并及时予以披露。

  5、截止本公告披露日,本次申请解除限售的股份不存在冻结及质押情况。

  五、本次限制性股票解除限售后的股本结构变动情况

  ■

  六、备查文件

  1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

  2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

  4、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月五日

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