万科企业股份有限公司第十八届董事会第二十四次会议决议公告

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第二十四次会议通知于2019年11月8日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表决,公司于2019年11月13日(含当日)前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于根据一般性授权发行境外上市外资股(H股)方案的议案》

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股(H股)发行相关事宜的议案》

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于修改公司章程注册资本相关条款的议案》

  董事会同意根据股东大会授权,对《万科企业股份有限公司章程》第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订,具体为:

  ■

  表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第十八届董事会第二十四次会议决议;

  2、万科企业股份有限公司章程(2019年11月)。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月十四日

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