中国农业银行股份有限公司2019半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3本行董事会2019年第7次会议于8月30日审议通过了本行《2019年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事17名，实际出席董事17名，其中肖星董事由于其他公务安排，书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。

1.4经2018年年度股东大会批准，本行已向截至2019年6月18日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币0.1739元（含税），合计人民币608.62亿元（含税）。本行不宣派2019年中期股息，不进行资本公积转增资本。

1.5本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2019年中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2主要财务数据

2.2.1主要财务数据

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2.2.2财务指标

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注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。

2、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）相关规定，为与本报告期财务报表列报方式保持一致，该科目2018年同期数据已经过重分类。

3、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。

4、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

5、利息净收入除以生息资产平均余额。

6、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。

7、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据银保监会相关规定计算。

8、业务及管理费除以营业收入。

9、不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

10、贷款减值准备余额（不含应计利息）除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额（不含应计利息）不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备余额。

11、贷款减值准备余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额（不含应计利息）不包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备余额。

12、为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数。

*为年化后数据。

2.2.3其他财务指标

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注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银保监会的相关规定计算。

2、最大一家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。

3、最大十家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。

4、根据银保监会的相关规定计算，为境内数据。

2.3普通股股东数量和持股情况

截至2019年6月30日，本行股东总数为436,915户。其中H股股东22,988户，A股股东413,927户。

本行前10名股东持股情况（H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）

单位：股

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注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2019年6月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。汇金公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为141,342,881,051股，持股比例为40.39%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530股，持股比例为1.08%。“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”及“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”合并计算的持股数为3,347,689,857股，持股比例为0.96%。

前10名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于2019年6月30日的在册股东情况）

单位：股

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2、上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司、“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理外，本行未知上述股东之间以及上述股东与前10名股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。

2.4优先股股东数量及持股情况

截至2019年6月30日，农行优1股东总数1为25户。

1优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。

农行优1（证券代码 360001）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年6月30日在册股东情况）

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注：1、本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“报告期内增减”指通过二级市场交易导致持股数量发生的变化。

4、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

截至2019年6月30日，农行优2股东总数为28户。

农行优2（证券代码 360009）前10名优先股股东持股情况（以下数据来源于2019年6月30日在册股东情况）

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注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理外，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

4、“持有优先股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

本行优先股农行优1、农行优2均为无限售条件股份，农行优1、农行优2前10名无限售条件的优先股股东与前10名优先股股东一致。

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1财务报表分析

2019年上半年，本行实现净利润1,223.72亿元，同比增加63.96亿元，增长5.5%。

利润表主要项目变动表

人民币百万元，百分比除外

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注：1、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）相关规定，为与本报

告期财务报表列报方式保持一致，该科目2018年同期数据已经过重分类。

资产负债表分析

资产

截至2019年6月30日，本行总资产为239,751.53亿元，较上年末增加13,656.82亿元，增长6.0%。其中，发放贷款和垫款净额增加10,142.48亿元，增长8.8%；金融投资增加4,027.39亿元，增长5.8%；现金及存放中央银行款项减少2,485.98亿元，下降8.9%；存放同业和拆出资金增加145.36亿元，增长2.2%；买入返售金融资产减少492.00亿元，下降13.3%，主要是由于买入返售债券减少。

资产主要项目

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负债

截至2019年6月30日，本行负债总额为222,370.18亿元，较上年末增加13,023.34亿元，增长6.2%。其中，吸收存款增加11,828.84亿元，增长6.8%；同业存放和拆入资金增加1,726.70亿元，增长11.9%，主要是由于结算性同业存款增加较多；卖出回购金融资产款减少1,058.44亿元，下降67.4%，主要是由于卖出回购债券减少；已发行债务证券增加1,317.13亿元，增长16.9%，主要是由于上半年1,200亿二级资本债的发行；以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债减少505.95亿元，减少17.7%，主要是由于保本理财规模下降。

负债主要项目

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股东权益

截至2019年6月30日，本行股东权益合计17,381.35亿元，其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具798.99亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,542.98亿元，一般风险准备2,770.80亿元，未分配利润6,733.96亿元。每股净资产4.72元，较上年末增加0.18元。

股东权益构成情况

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3.2业务综述

报告期内，本行坚持以客户为中心、以创新为引领，发挥集团优势，加快公司金融业务数字化转型。截至2019年6月末，本行境内公司存款余额69,263.30亿元，较上年末增加3,672.48亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计74,379.44亿元，较上年末增加5,796.00亿元；重大营销项目库入库项目达13,576个，较上年末增加2,350个。截至2019年6月末，本行拥有公司银行客户571.01万户，比上年末增加47.11万户；其中有贷款余额的客户14.77万户，比上年末增加6.52万户。

2019年上半年，本行坚持以客户为中心，以金融科技和业务创新为驱动，在产品、营销、渠道等方面全力推进零售数字化转型，着力建设客户首选的智能零售银行。打造个人客户信息中心，建成个人客户信息集市和个人客户画像，上线零售数据分析师工作平台，实施数字化精准营销。上半年数字化精准营销客户2.5亿人次，销售金融产品2,760亿元，产品覆盖率稳步提升。建设开放银行产品体系，实现金融服务与场景深度融合。在国家政务平台和各类生活场景中提供Ⅱ、Ⅲ类账户开户、缴费、信用卡、贷款等金融服务，将金融服务主动送到客户身边。

本行资金业务包括货币市场业务、投资组合管理等。2019年上半年，本行在保障流动性安全的基础上，灵活调整经营策略，资产运作收益处于同业较高水平。2019年上半年，本行人民币融资交易量227,479. 6亿元，同比增长73.1%。其中，融出资金交易量220,510.9亿元，融入资金交易量6,968.7亿元。截至2019年6月30日，本行金融投资72,878.14亿元，较上年末增加4,027.39亿元，增长5.8%。

报告期内，本行按照监管要求，推进资产管理业务转型。在逐步压降预期收益型理财产品规模的同时，研发新型净值型理财产品。实现理财业务电子渠道签约，完善“时时付”理财产品“7×24”实时赎回、信用卡还款、贷款还款等功能，提升净值型理财产品客户体验。2019年7月，本行全资子公司农银理财有限责任公司获准开业。截至2019年6月末，本行理财产品余额15,117.81亿元，其中个人理财产品12,707.23亿元，对公理财产品2,410.58亿元。净值型理财产品规模达到4,781.81亿元。

报告期内，本行加快响应Bank 4.0时代银行面临的新趋势新挑战，围绕“统筹服务支撑”和“创新孵化引领”，不断夯实线上平台基础，加快推进场景金融建设和开放银行建设，持续提升客户体验，做大客户规模和平台流量，为数字化转型奠定基础。继续实施“决胜掌银”战略，加快掌银版本迭代，引入智能引擎，全新推出智能应用丰富、交互体验更佳的新版本。截至2019年6月末，个人掌上银行客户数达2.84亿户，较上年末增长了10.5%。上半年交易笔数78.6亿笔，同比增长27.8%，交易金额28.55万亿元，同比增长26.2%。以“一站式、管家式”为目标，按照“平台统一、产品丰富、体验良好、服务定位”的标准，全新升级统一的对公金融服务平台。截至2019年6月末，企业金融服务平台客户数676万户，较上年末增长9.0%，上半年交易额83.05万亿元。企业掌上银行客户总数138万户，较上年末增长48.4%，上半年交易额4,007亿元，是去年同期的11.6倍。搭建线上信贷业务产品体系，基于“个人、小微、三农”业务条线和供应链融资领域创新线上信贷产品，加快线上信贷产品的渠道部署。截至2019年6月末，本行线上贷款余额3,436亿元。报告期内，本行持续优化各类场景服务，加快开放银行平台产品的研发和输出，打造“农银智慧+”场景金融品牌。2019年上半年，互联网场景项目数达到2,634个。

2019年上半年，本行按照“互联网化、数据化、智能化、开放化”的思路，积极推进普惠金融数字化转型。截至2019年6月末，普惠型小微企业贷款余额5,109.17亿元，较上年末增长1,364.89亿元，增速36.45%，高于全行贷款增速27.65个百分点；有贷客户数94.69万户，比上年末增加22.37万户；不良贷款实现“双降”，不良率控制在监管容忍度范围内；累放贷款年化收益率4.68%，贷款利率保持在合理水平；阶段性地实现银保监会“两增两控”要求，实现2019年国务院《政府工作报告》提出的贷款余额增长30%的要求。央行降准口径普惠领域贷款较上年末增长1,935.20亿元，增量占人民币新增贷款的22.11%，保持在央行普惠金融定向降准第二档标准之上。

报告期内，本行围绕 “美丽中国”建设和“打好污染防治攻坚战”，完善制度和流程管理，促进绿色信贷业务发展。截至2019年6月末，绿色信贷业务贷款余额11,283.86亿元。本行将绿色理念贯穿至投行各类产品和服务，努力打造“绿色投行领军银行”。2019年上半年，本行积极支持绿色行业客户发展，通过承销债券、资产支持证券、银团贷款、并购贷款等方式，为清洁能源、交通运输、水力发电、环境治理与污水处理等行业提供融资支持超500亿元。

报告期内，本行积极服务“一带一路”倡议，以及企业“走出去”、人民币国际化等国家战略，优化跨境金融综合服务体系，推进跨境业务产品创新和经营转型。截至2019年6月末，本行境外分行及控股机构资产总额1,420.0亿美元，上半年实现净利润3.2亿美元。截至2019年6月末，本行已在17个国家和地区设立了22家境外机构和1家合资银行。2019年上半年，本行境内分行累计办理国际贸易融资（含国内证项下融资）业务598.20亿美元；完成国际结算量5,887.07亿美元，同比增长18.3%。2019年上半年，实现跨境人民币结算量6,247.47亿元，同比增长12.0%。迪拜分行暨阿联酋人民币业务清算行人民币清算业务取得较快发展。跨境金融市场互联互通人民币业务增长较快，“债券通”跨境人民币结算量同比增长319.72%。

本行已搭建起覆盖基金管理、证券及投行、金融租赁、人寿保险和债转股业务的综合化经营平台，并新设立理财子公司，持续推进综合化经营战略实施。2019年上半年，本行五家综合化经营附属机构围绕集团整体发展战略，专注主业、做精专业、稳健经营，市场竞争力稳步提升，集团综合化经营的协同效应逐步显现。截至2019年6月末，五家综合化经营子公司资产合计2,194.90 亿元，比上年末增长150.51亿元，上半年实现净利润合计31.63亿元。

3.3县域金融业务

本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供全方位的金融服务。该类业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行践行“服务三农、做强县域”的战略定位，做好脱贫攻坚和乡村振兴金融服务，持续完善三农金融事业部运行机制，加快推进县域业务数字化转型，金融服务能力和市场竞争力稳步提升。截至2019年6月30日，县域金融业务总资产86,842.22亿元，较上年末增长7.6%。发放贷款和垫款总额43,889.70亿元，较上年末增长9.6%。吸收存款78,698.83亿元，较上年末增长6.6%。2019年上半年，县域金融业务实现税前利润456.84亿元，较上年同期增长7.6%。

3.4风险管理与内部控制

风险管理

2019年上半年，本行持续加强全面风险管理，较好地守住了风险底线。有序推进“净表计划”，不良贷款持续“双降”，资产质量稳定向好。拨备覆盖率持续提高，风险抵补能力继续增强。严控过剩行业用信敞口，信贷结构持续优化。完善市场风险管理制度体系，市场风险限额均在设定目标范围内，市场业务风险总体可控。加强资产负债匹配管理，畅通市场融资渠道，保持优质流动性资产储备充裕，在确保流动性安全的前提下，有效平衡流动性、安全性和效益性。

贷款五级分类分布情况

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截至2019年6月30日，本行不良贷款余额1,853.12亿元，较上年末减少46.90亿元；不良贷款率1.43%，较上年末下降0.16个百分点。关注类贷款余额3,148.75亿元，较上年末减少115.44亿元；关注类贷款占比2.43%，较上年末下降0.31个百分点。

内部控制

报告期内，本行持续优化内部控制机制，着力提升内部控制有效性，为依法合规经营提供有力保障。加强集团合规管理，推进合规文化建设，提升案件防控精准性，提升检查整改质效。

3.5资本管理

报告期内，本行根据《商业银行资本管理办法（试行）》资本监管要求，执行2019-2021年资本规划，发挥资本对业务的约束和引导作用，提升内外部资本补充能力，健全完善资本管理长效机制，保持稳健的资本充足率水平。本行实施资本管理高级方法，根据银保监会要求，并行期内采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率。

本行研究制定《提升全行资本充足率水平有关三年行动计划》（简称“固本计划”），明确了2017-2019 年资本充足率目标，在资本补充和资本节约两方面双管齐下，制定了提升资本充足率的工作方案，提出了进一步完善资本管理体系的具体措施。报告期内，本行稳步推进固本计划实施，完成了固本计划阶段性目标，资本充足率稳步提升，为业务发展和经营转型提供了有力保障。

3.6与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号－租赁》，本行已按准则实施的时间要求，于2019年1月1日起实施了新租赁准则。新租赁准则实施对本行无重大影响。

3.7报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年8月30日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-032号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年8月16日以书面形式发出会议通知，于2019年8月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事17名，实际出席董事17名。其中肖星董事由于其他公务安排，书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、中国农业银行股份有限公司2019年上半年全面风险管理报告

三、2018年度董事薪酬标准方案

周慕冰先生、王纬先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生、黄振中先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、2018年度高级管理人员薪酬标准方案

周慕冰先生、王纬先生和张克秋女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

五、2019年度中国农业银行董事长、行长和其他高级管理人员考核方案

周慕冰、王纬、蔡东、张克秋与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

六、调整董事会专门委员会主席及委员

相关董事对涉及本人的任职事项回避表决，议案表决情况如下：

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七、优先股一期2018-2019年度股息发放事宜

本行将于2019年11月5日（周二）向截至2019年11月4日（周一）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：360001）股东派发现金股息。按照票面股息率6.00%计算，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币6.00元（含税），共4亿股，合计人民币24亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

特此公告。

附件：2018年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

2019年8月30日

附件：

2018年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

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注：

1. 根据国家有关规定，2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照《中央金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。

2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行外部监事领取监事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。

3. 王纬先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于2013年12月。王纬先生的薪酬情况以其本人2018年度在本行担任副行长和执行董事、副行长实际任期时间为基准计算。

4. 蔡东先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于2019年5月。

5. 张克秋女士作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于2017年7月。张克秋女士的薪酬情况以其本人2018年度在本行担任副行长实际任期时间为基准计算。2018年，张克秋女士按2017年工资标准计提企业年金，据此另外计提企业年金单位缴费4.11万元。

6. 原副董事长、执行董事、行长赵欢先生2018年度在本行任职期间领取税前薪酬69.18万元。

7. 原执行董事、副行长郭宁宁女士2018年度在本行任职期间领取税前薪酬70.26万元。

8. 非执行董事徐建东先生、陈剑波先生、廖路明先生、李奇云先生、李蔚先生、吴江涛先生和原非执行董事赵超先生、张定龙先生、胡孝辉先生2018年度未在本行领取薪酬。

9. 刘成旭先生任期已届满，为确保职工代表监事的比例不低于三分之一的要求，刘成旭先生继续履行职工代表监事职务。

10. 王醒春先生2018年度未在本行领取股东代表监事袍金。

11. 原职工代表监事夏宗禹先生2018年度在本行领取袍金3.36万元。

12. 原外部监事吕淑琴女士2018年度在本行领取袍金24.16万元。

13. 原纪委书记龚超先生2018年度在本行任职期间领取税前薪酬84.37万元。

14. 原副行长康义先生2018年度在本行任职期间领取税前薪酬7.07万元。

15. 根据国家有关规定，本行董事长、行长以及其他副职负责人2015年-2017年任期激励收入，已根据其任职时间和任期考核评价结果等情况兑现。2018年据此分别计提周慕冰先生、王纬先生、张克秋女士、赵欢先生、龚超先生、郭宁宁女士企业年金单位缴费0.66万元、1.05万元、0.23万元、0.41万元、1.05万元、0.41万元。

16. 2018年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含2018年度以来已离任的董事、监事及高级管理人员）的税前薪酬总额为人民币1154.12万元。

17. 本行董事、监事、高级管理人员上述薪酬为2018年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行2018年度报告中披露的数额。

18. 2018年董事、高级管理人员年度薪酬情况已于2019年8月30日本行董事会审议通过。2018年监事年度薪酬情况已于2019年8月30日本行监事会审议, 因与本议案无重大利害关系的监事人数不足3人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。2018年董事、监事年度薪酬情况尚待本行股东大会审议。

19. 有关董事、监事及高级管理人员的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2019-033号

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2019年第三次会议于2019年8月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月30日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，亲自出席监事7名。邵利洪监事因其他安排，书面委托王醒春监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于《中国农业银行股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本行2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。

2、《关于落实银保监会对我行阿联酋机构检查发现问题整改工作的意见（监事会部分）》的议案。

3、关于《2019年度中国农业银行监事长考核方案》的议案的议案。

议案表决情况：因王敬东监事长与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于《2018年度监事薪酬标准方案》的议案。

因与本议案无重大利害关系的监事人数不足3人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-034号

关于董事离任的公告

根据法律法规及中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司章程的相关规定，2019年8月30日，温铁军先生、袁天凡先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事职务。

温铁军先生同时不再担任董事会战略规划委员会委员、“三农”金融/普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会主席及委员、审计及合规管理委员会委员职务。袁天凡先生同时不再担任审计及合规管理委员会委员、风险管理/消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会主席及委员、关联交易控制委员会主席及委员职务。

温铁军先生、袁天凡先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对温铁军先生、袁天凡先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

2019年8月30日

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

证券代码：601288 证券简称：农业银行

2019

半年度报告摘要