扫黑除恶 | 福鼎市检察院依法批捕24名“套路贷”案件犯罪嫌疑人

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  2018年9月26、9月30日,福鼎市检察院依法以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪对特大网络套路贷案温某、林某、朱某等24名犯罪嫌疑人批准逮捕。

  

  



  基本案情:

  

  2016年下半年始,以温某为首的犯罪嫌疑人先后成立福鼎市财神投资咨询有限公司和仟本投资咨询有限公司、万象投资咨询有限公司、昇信投资咨询有限公司等4个公司,招聘犯罪嫌疑人朱某某、郭某某等多人为工作人员。该4个公司犯罪模式相同,均以犯罪嫌疑人章某某设计的“小额贷款系统”为网络平台,采取“借一押一或押二”,虚高数额以押金的名目进行网络放贷业务。每个公司内部按放贷流程主要分为客服组、风控组、财务组、催收组四个部门。

  

  先由客服组工作人员通过QQ群等向网络借款中介获取被害人资料,然后联系被害人,达成借款意向后,要求被害人提供身份证信息、手机服务密码,并通过视频确定是否本人,之后通过“易诚数据”、“QQ同步助手”等非法获取借款人手机通讯录及通话记录,交给风控组;随后风控组登陆被害人的“今借到”等网络借款平台的账户,对被害人的还款能力进行审核,实行风险防控,最终确定借款数额、利息及还款周期,一般周期为1-3天,借款利息为45%-49%。客服组将上述借款条件告知被害人,被害人同意后,财务组就要求被害人在“有凭证”、“今借到”、“借贷宝”等网络平台上填写“年利息24%、周期为7天”且“借一押一”借条,最后通过支付宝、微信等进行放款,被害人实际到手的借款均预扣除利息。

  

  如被害人逾期不还款,催收组便使用“呼死你”、“云呼”软件“轰炸”或群发带有侮辱或裸照P图内容的短信至本人及经常联系人手机,给被害人及亲友造成强大心理压力,以达到被害人还款的目的。同时,部分还存在介绍被害人到该犯罪集团控制的其他3个公司以上述借款方式来偿还原先债务,致使被害人的债务被恶意累高。

  2016年7月至2018年案发期间,该4个公司向4000千余人放款,累计放款数额达1亿多元。

  

  检察机关办案经过:

  8月31日,该“套路贷”犯罪集团39人被公安机关抓获。福鼎市检察院于次日派业务骨干提前介入引导公安机关侦查取证。

  9月5日,宁德市人民检察院侦监处处长一行人同福鼎市人民检察院周群力副检察长等人再次前往福鼎市公安局开展座谈会,引导侦查取证。

  

  

  宋江荣检察长指导办案工作

  

  案件进入审查逮捕阶段,检察院成立专案组专门负责办理此案,分管副检察长带领办案人员分赴宁德、福鼎两地看守所提审犯罪嫌疑人。

  

  

  

  

  9月26、30日,福鼎市检察院依法以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪对该案24名犯罪嫌疑人批准逮捕。

  转自福鼎检察微信号

  

  责编| 陈丹、张书泽、洪丽双

  制作 | 林彬彬

  微管 | 汪存双

  

  

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